《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

A. 夹带付出

B. 以长补短

C. 报县级行社财会部门挂账处理

D. 报省、市联社财会部门挂账处理

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

A. 在钞票表面印刷深色线条

B. 使用双层纸张，选取一张实物线穿入一层纸张，模仿开窗效果

C. 在纸张夹层中放置安全线

D. 在纸张夹层中放置安全线,并加入磁性特征

A. 查询申请超过时效

B. 查询人未持有效证件并提交申请表

C. 查询人未提交办理取款业务的证明资料

D. 如上述按要求流程查询，查询结果未出通知书

A. 灰色

B. 绿色

C. 橘黄色

D. 金色

A. 建立反洗钱检查档案库

B. 建立案件线索档案库

C. 客户身份的重新识别

D. 发现反洗钱工作中的合规风险

A. 个人住房贷款受托支付金额起点

B. 个人经营贷款受托支付金额起点

C. 个人消费贷款受托支付金额起点

D. 流动资金贷款受托支付金额起点

E. 固定资产贷款受托支付金额起点

F. 项目贷款受托支付起点

A. 汇票，本票

B. 汇票，本票，支票

C. 汇票，支票

D. 汇票，支票，本票及其他