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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A、中国人民银行

B、公安部

C、财政部

D、中国银行业监督管理委员会

答案：A

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构清分中心在网点缴存现金中发现假币，差错网点如有疑问，可向（）提出异议申请，经批准后到清分中心确认差错。

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银行汇票在提示付款时实际结算金额超出票面金额的，银行最多可按票面金额进行兑付。

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人民币纸币票面出现皱褶、折痕，有下列情形之一的（），为不宜流通人民币。

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第五套人民币50元纸币正面行名下方底纹中的胶印缩微文字是（）。

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中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

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第五套人民币纸币正面主景毛泽东头像，采用手工雕刻凹版印刷工艺，形象逼真、传神，凹凸感强，易于识别。（）

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金融机构现金管理部门应将清分中心发现的假币随同《银行金融机构现金清分中心发现假币解缴单》的电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行分支机构。（）

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银行承兑汇票的查询查复方式（）。

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客户签约账户增值服务后，当活期账户余额不足时，系统会按照（）的顺序，对已开立定期账户进行销户。

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某银行柜员小张为一客户办美元存款时，发现一张100美元假币，当即在钞票正、背两面加盖“假币”章戳，出具《假币收缴凭证》，同时叫来运营主管复核签章，然后将《假币收缴凭证》交客户签字，并告知了客户享有的权利。以下有关上述案例中，说法正确的是（）。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A、中国人民银行

B、公安部

C、财政部

D、中国银行业监督管理委员会

答案：A

解析：

相关题目

金融机构清分中心在网点缴存现金中发现假币，差错网点如有疑问，可向（）提出异议申请，经批准后到清分中心确认差错。

A. 清分中心

B. 清分中心的上级部门

C. 当地人民银行分支机构

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银行汇票在提示付款时实际结算金额超出票面金额的，银行最多可按票面金额进行兑付。

解析：

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人民币纸币票面出现皱褶、折痕，有下列情形之一的（），为不宜流通人民币。

A. 票面出现4处以上皱褶，皱纹明显、无法复原，累计皱褶长度大于20mm

B. 票面单个皱褶长度大于10mm

C. 票面出现贯穿纸币的明显折痕，折痕处纸质变软、起毛

D. 票面皱褶影响人民币美观的

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第五套人民币50元纸币正面行名下方底纹中的胶印缩微文字是（）。

A. RMB50

B. RBM50

C. 50

D. RMB

解析：

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中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

A. 24小时

B. 48小时

C. 三天

D. 七天

解析：

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第五套人民币纸币正面主景毛泽东头像，采用手工雕刻凹版印刷工艺，形象逼真、传神，凹凸感强，易于识别。（）

解析：

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解析：

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银行承兑汇票的查询查复方式（）。

A. 通过大额支付系统查询查复

B. 传真查询

C. 通过“中国票据”网进行查询查复

D. 实地查询

解析：

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客户签约账户增值服务后，当活期账户余额不足时，系统会按照（）的顺序，对已开立定期账户进行销户。

A. 由大到小

B. 由小到大

C. 由远及近

D. 由近及远

解析：

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A. 小张应当面在美元假币上加盖“假币”章戳

B. 美元假币不能加盖“假币”章戳

C. 美元假币应使用以统一格式的专用袋封装

D. 不应开具《假币收缴凭证》，应开具《假币没收收据》

解析：

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