金融机构对先前获得的（ ）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 质押

B. 反洗钱控制

C. 紧急止付

D. 其他

A. 单位公函

B. 业务处理单

C. 客户凭证清单

D. 作废的重要空白凭证

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 10天

B. 15天

C. 30天

D. 60天

A. 业务负责人

B. 凭证管理员

C. 联络员

D. 代理销售人员

A. 销户

B. 现金存取

C. 借贷记账业务

D. 隔日发现的差错

A. 收款人必须是个人

B. 付款人必须是个人

C. 必须在“汇出金额人民币（大写）”后紧接填写“现金”字样

D. 收款人与付款人均为个人

A. 相似性检查

B. 客户画像分析

C. 客户信息撤销

D. 客户证件号码修改

A. 看清计数，防多缺

B. 看清腰条，防串把

C. 看清票质，防残币

D. 看清票面，防夹版、假币，防漏张