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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A、公安机关

B、中国反洗钱监测分析中心

C、国家外汇管理局

D、金融监管机构

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。（）

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各级机构保存的反洗钱档案一般不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的，经本单位负责人批准，并办理登记手续可以提供查阅或者复制。查阅或者复制反洗钱档案的人员，严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。( ）

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手工清分指作为实现机械清分前的替代性措施，通过人工方式进行现金清分的处理过程。（）

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关于留密的个人活期存款存折，下列说法正确的是（）。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016] 第 3 号)规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构进行报告。

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在《人民币鉴别通用技术条件》（GB-16999-2010）中定义的B级验钞仪，要求必须使用大于等于（）种鉴别技术。

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客户银行卡误输入五次错误密码导致银行卡锁定，可采用（）交易进行解除。

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凭证调剂必须由调出方操作。（）

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一家小型小区银行的合规专员收到通知，要其审查现有客户的接纳政策和程序，以确保充分应对洗钱风险，应如何实施客户尽职调查？（）

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人民币纸币尺寸形状发生变化，票幅长边与标准规格相差（）%以上，为不宜流通人民币。

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A、公安机关

B、中国反洗钱监测分析中心

C、国家外汇管理局

D、金融监管机构

答案：B

解析：

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金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。（）

解析：

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解析：

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手工清分指作为实现机械清分前的替代性措施，通过人工方式进行现金清分的处理过程。（）

解析：

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关于留密的个人活期存款存折，下列说法正确的是（）。

A. 可在全省范围内续存

B. 可在全省范围内支取

C. 只限本市范围内续存

D. 只限本市范围内销户

解析：

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016] 第 3 号)规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构进行报告。

解析：

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在《人民币鉴别通用技术条件》（GB-16999-2010）中定义的B级验钞仪，要求必须使用大于等于（）种鉴别技术。

A. 12

B. 9

C. 5

D. 4

解析：

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客户银行卡误输入五次错误密码导致银行卡锁定，可采用（）交易进行解除。

A. 账户验证错误次数管理

B. 客户密码管理

C. 支取方式变更

D. 查询密码维护

解析：

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凭证调剂必须由调出方操作。（）

解析：

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一家小型小区银行的合规专员收到通知，要其审查现有客户的接纳政策和程序，以确保充分应对洗钱风险，应如何实施客户尽职调查？（）

A. 对客户进行年度合规审查和批准

B. 在最初客户接纳时进行一次性调查

C. 持续进行，且根据客户的风险状况相匹配

D. 适应于洗钱风险和恐怖融资风险高的客户

解析：

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人民币纸币尺寸形状发生变化，票幅长边与标准规格相差（）%以上，为不宜流通人民币。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。