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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、未按照规定履行客户身份识别义务

D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

答案：C

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在柜员权限管理中，未及时处理或擅自变更柜员权限信息的，给予（）；情节较重或造成不良后果的，给予（）；情节严重或造成严重后果的，给予（）。

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2005年版第五套人民币10元安全线中的全息图案含有（）和面额数字。

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2015年版100元纸币中主要采用透光观察方式鉴别的防伪特征有（）。

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农信银支付清算系统主要包括农信银特约电子汇兑往来、银行汇票及通存通兑三项业务。（）

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核准类账户开户使用单位存款开户交易开户后的状态是（）。

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股金证的更换只限在原开户网点办理。（）

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中国人民银行发现金融机构截留或私自处理收缴的假外币，可对该金融机构以1千元以上5万元以下的罚款。（）

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来账业务收款人不属于本网点的账户，账号或户名不符时，应退汇处理。（）

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单位客户的有效身份证件包括（）

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金融机构应当将客户洗钱风险等级及时通知客户本人。（）

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、未按照规定履行客户身份识别义务

D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

答案：C

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在柜员权限管理中，未及时处理或擅自变更柜员权限信息的，给予（）；情节较重或造成不良后果的，给予（）；情节严重或造成严重后果的，给予（）。

A. 警告至记过处分

B. 记大过至降级处分

C. 撤职处分

D. 降级处分

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2005年版第五套人民币10元安全线中的全息图案含有（）和面额数字。

A. “RMB”字样

B. “¥”字样

C. “人民币”字样

D. “中国”字样

解析：

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2015年版100元纸币中主要采用透光观察方式鉴别的防伪特征有（）。

A. 人像水印

B. 胶印对印图案

C. 白水印

D. 古钱币对印图案

解析：

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农信银支付清算系统主要包括农信银特约电子汇兑往来、银行汇票及通存通兑三项业务。（）

解析：

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核准类账户开户使用单位存款开户交易开户后的状态是（）。

A. 未启用

B. 正常

C. 预开户

D. 未激活

解析：

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股金证的更换只限在原开户网点办理。（）

解析：

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中国人民银行发现金融机构截留或私自处理收缴的假外币，可对该金融机构以1千元以上5万元以下的罚款。（）

解析：

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来账业务收款人不属于本网点的账户，账号或户名不符时，应退汇处理。（）

解析：

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单位客户的有效身份证件包括（）

A. 证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照

B. 机构成立的政府批示或者文件

C. 组织机构代码证

D. 税务登记证

解析：

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金融机构应当将客户洗钱风险等级及时通知客户本人。（）

解析：

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