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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A、 3

B、 5

C、 7

D、 10

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

第五套人民币100元正面采用了（），具有中国传统历史文化特色和民族特色的纹饰。

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重要空白凭证余额反映在（）。

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核查结果不一致且无法确切判断其身份证真伪时，还可以要求客户出示户口簿、驾照、护照、本年度学校录取通知书或学生证等辅助证件，并留存复印件。（）

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下列说法正确的是（）。

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任务编号在成功修改任务以后，会被系统赋予新的唯一任务编号，进入发起复核列表

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账户控制及维护的控制类型包括（）。

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人民币由中国人民银行统一印制、发行。（）

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客户洗钱风险等级由高到低分为Ⅰ类风险、Ⅱ类风险、Ⅲ类风险、Ⅳ类风险和Ⅴ类风险五个等级。（）

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失票人应当在通知挂失止付后（）日内，依法向人民法院申请公示催告。

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当地执法人员通知银行合规专员，他正在调查一项保险欺诈计划，该计划似乎使用银行雇员的账户进行交易。执法专员指的由合规专员起草的有关一个可疑空头支票交易的报告，要求提交进一步的信息。合规专员应该采取什么行动?（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A、 3

B、 5

C、 7

D、 10

答案：B

解析：

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第五套人民币100元正面采用了（），具有中国传统历史文化特色和民族特色的纹饰。

A. 中国的漆器花纹

B. 少数民族的挑绣花纹

C. 青铜饕餮的纹路

D. 中国传统瓷器的花纹

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重要空白凭证余额反映在（）。

A. 收方

B. 付方

C. 借方

D. 贷方

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下列说法正确的是（）。

A. 有色荧光油墨:在普通光线下看是钞票油墨的本来颜色，但在紫外光照射下会发出某种特殊的荧光

B. 红外油墨:印刷图案在普通光下无颜色，但用红外专用检测仪器观察时则能看出颜色

C. 光变油墨:采用了特殊的光可变材料，印成图案后，随着观察角度的不同，图案颜色会出现变化

D. 无色荧光油墨:印刷图案在普通光下不可见，在紫外光下观察可见明亮的荧光

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任务编号在成功修改任务以后，会被系统赋予新的唯一任务编号，进入发起复核列表

解析：

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账户控制及维护的控制类型包括（）。

A. 质押

B. 反洗钱控制

C. 紧急止付

D. 其他

解析：

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人民币由中国人民银行统一印制、发行。（）

解析：

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客户洗钱风险等级由高到低分为Ⅰ类风险、Ⅱ类风险、Ⅲ类风险、Ⅳ类风险和Ⅴ类风险五个等级。（）

解析：

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失票人应当在通知挂失止付后（）日内，依法向人民法院申请公示催告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 12

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A. 通知董事会

B. 打电话给雇员并要求解释

C. 允许立即访问银行的文件

D. 根据正式书面请求向执法部门提供信息

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