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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一个单位只能开设一个基本存款账户。（）

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个人使用非文件验证在境外赌博网站开设电子账户，并在移动设备上创建电子钱包。为了向账户添加资金，个人使用信用卡、电汇、加密货币和货币服务业务。哪种资金来源的洗钱风险更大？（）

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股金红利单户分配业务是农村合作金融机构向社员（股东）分配股金红利时，无关联分红账户的，由社员（股东）在辖内网点申请进行红利的分配。（）

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会计档案一律不准外借，以防丢失或泄密。（）

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现金调拨应坚持（）的原则。

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个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。（）

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基本存款账户销户时可进行现金销户。（）

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压数机是在票据上压印大写金额数字的一种防伪工具。（）

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假币鉴定专用章采用蓝色油墨，加盖在货币真伪鉴定书中“鉴定结果”栏的右下方。（）

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柜员受理现金付出业务，操作程序正确的是（）。

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题目内容

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案：C

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一个单位只能开设一个基本存款账户。（）

解析：

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个人使用非文件验证在境外赌博网站开设电子账户，并在移动设备上创建电子钱包。为了向账户添加资金，个人使用信用卡、电汇、加密货币和货币服务业务。哪种资金来源的洗钱风险更大？（）

A. 电汇

B. 虚拟货币

C. 货币服务业

D. 信用卡

解析：

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股金红利单户分配业务是农村合作金融机构向社员（股东）分配股金红利时，无关联分红账户的，由社员（股东）在辖内网点申请进行红利的分配。（）

解析：

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会计档案一律不准外借，以防丢失或泄密。（）

解析：

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现金调拨应坚持（）的原则。

A. 科学计划

B. 提前预约

C. 客观审核

D. 统筹调拨

解析：

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个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。（）

解析：

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基本存款账户销户时可进行现金销户。（）

解析：

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压数机是在票据上压印大写金额数字的一种防伪工具。（）

解析：

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假币鉴定专用章采用蓝色油墨，加盖在货币真伪鉴定书中“鉴定结果”栏的右下方。（）

解析：

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柜员受理现金付出业务，操作程序正确的是（）。

A. 审查凭证-录入信息-付款-客户确认-记账-客户签字

B. 审查凭证-记账-录入信息-付款-客户确认-客户签字

C. 审查凭证-录入信息-客户确认-记账-客户签字-付款

D. 审查凭证-记账-录入信息-客户确认-付款-客户签字

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