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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（）。

A、会议记录

B、出差记录

C、交易记录

D、谈话记录

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

1999年版第五套人民币1元硬币与第四套人民币1元硬币相比，增加了边部滚字防伪特征。（）

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司法机关扣划的扣划方式有哪些？（）

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县级行社不得接受社保资金（五险一金）、企业年金、财政预算外资金、工会经费、保险资金、基金会资金、住房公共维修费等作为委托资金。（）

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付款人逾期不退回单证的‚开户银行应按照委托收款的金额自发出通知的第3天起，每天处以万分之五但不低于（）的罚金。

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当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

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金融机构应不迟于（）年底，实现客户每一笔存取款业务的冠字号码查询。

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一名政治公众人物开立一个银行账户。上个月反洗钱调查员提交了关于政治公众人物国家关于未知个人的电汇交易可疑交易报告。最近这名官员所在国家披露了腐败的负面消息。这种情况下，你该向谁报告？（）

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2019年版5角硬币正、背面内周缘由1999年版的圆形调整为多边形。（）

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对公客户在办理（）业务时需填写《现金缴款单》。

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人民银行开展反洗钱现场检查的措施有（）。

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题目内容

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（）。

A、会议记录

B、出差记录

C、交易记录

D、谈话记录

答案：C

解析：

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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1999年版第五套人民币1元硬币与第四套人民币1元硬币相比，增加了边部滚字防伪特征。（）

解析：

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司法机关扣划的扣划方式有哪些？（）

A. 冻结扣划

B. 直接扣划

C. 资金返还

D. 其他

解析：

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县级行社不得接受社保资金（五险一金）、企业年金、财政预算外资金、工会经费、保险资金、基金会资金、住房公共维修费等作为委托资金。（）

解析：

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付款人逾期不退回单证的‚开户银行应按照委托收款的金额自发出通知的第3天起，每天处以万分之五但不低于（）的罚金。

A. 50元

B. 100元

C. 500元

D. 1000元

解析：

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当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

解析：

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金融机构应不迟于（）年底，实现客户每一笔存取款业务的冠字号码查询。

A. 2014

B. 2015

C. 2016

解析：

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一名政治公众人物开立一个银行账户。上个月反洗钱调查员提交了关于政治公众人物国家关于未知个人的电汇交易可疑交易报告。最近这名官员所在国家披露了腐败的负面消息。这种情况下，你该向谁报告？（）

A. 董事会

B. 业务条线

C. 银行的反洗钱专员

D. FATF的热线

解析：

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2019年版5角硬币正、背面内周缘由1999年版的圆形调整为多边形。（）

解析：

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对公客户在办理（）业务时需填写《现金缴款单》。

A. 同一法人机构的现金存入

B. 跨县级行社的现金存入

C. 跨地市的现金存入

D. 跨行的现金存入

解析：

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人民银行开展反洗钱现场检查的措施有（）。

A. 进入金融机构进行检查

B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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