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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

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单选题

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（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A、了解客户

B、大额现金交易报告

C、可疑交易报告

D、与司法机关全面合作

答案：A

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

贷记来账的收款账户性质为储蓄户时，接收机构进行退汇处理。（）

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售出后遗失的空白支票所产生的一切经济损失由客户和营业网点共同承担。（）

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柜员管理以（）为基础。

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目前已发现假人民币伪造水印的方法主要有（）。

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金融机构工作人员购买假币、以伪造的货币换取货币，情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（）元以上（）元以下罚金。

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我省辖内农信社、农合行、农商行参与人民银行现代化支付系统所有机构的清算行行名为（）。

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营业网点应当持续关注存量客户及其日常经营活动、交易情况，及时提示客户更新有效身份证件。（）

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以下属于《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》要素的是（）。

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退票理由书应包括的内容有（）。

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纸质回执登记是对电子账单的回执登记。（）

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题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A、了解客户

B、大额现金交易报告

C、可疑交易报告

D、与司法机关全面合作

答案：A

解析：

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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贷记来账的收款账户性质为储蓄户时，接收机构进行退汇处理。（）

解析：

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售出后遗失的空白支票所产生的一切经济损失由客户和营业网点共同承担。（）

解析：

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柜员管理以（）为基础。

A. 指纹

B. 密码

C. 指纹＋密码

D. 授权

解析：

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目前已发现假人民币伪造水印的方法主要有（）。

A. 在纸张夹层中涂抹白色浆料，在浆料上加盖图案

B. 在票面正面、背面或正背面同时使用无色或淡黄色油墨印刷类似水印的图案

C. 抄造有水印的纸张

D. 用笔在水印部位画出水印图案

解析：

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金融机构工作人员购买假币、以伪造的货币换取货币，情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（）元以上（）元以下罚金。

A. 1万，10万

B. 1万，2万

C. 1万，5万

解析：

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我省辖内农信社、农合行、农商行参与人民银行现代化支付系统所有机构的清算行行名为（）。

A. 各市级机构

B. 各县清算中心

C. 山西农村商业联合银行股份有限公司

D. 营业网点行名

解析：

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营业网点应当持续关注存量客户及其日常经营活动、交易情况，及时提示客户更新有效身份证件。（）

解析：

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以下属于《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》要素的是（）。

A. 兑换结果

B. 持有人签名

C. 持有人姓名

解析：

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退票理由书应包括的内容有（）。

A. 所退票据的种类

B. 退票的事实依据和法律依据

C. 退票时间

D. 退票人的基本情况

解析：

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纸质回执登记是对电子账单的回执登记。（）

解析：

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