A、 修订后的新宪法。
B、 修订后的新刑法
C、 修订后的新中国人民银行法
D、 金融机构反洗钱规定
答案：B
解析：
A、 修订后的新宪法。
B、 修订后的新刑法
C、 修订后的新中国人民银行法
D、 金融机构反洗钱规定
答案：B
解析：
A. 对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动
B. 处分员工并通知地方当局
C. 因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动
D. 要求所有员工完成额外的反洗钱培训
解析：
A. 不能，只支持本法人机构内换卡业务
B. 不能，只支持同一市内的换卡业务
C. 可以，全省柜面与智慧柜员机均支持
D. 可以，仅智慧柜员机支持
解析：
解析：
A. 中央
B. 左上角
C. 左下角
D. 右上角
解析：
A. 交易监控程序
B. 客户尽职调查计划
C. 银行运营所在国家
D. 银行提供的产品和服务
解析：
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解析：
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A. 使用自由格式回复
B. 可以视查询内容区别处理，可以不回复
C. 使用查复书进行回复
D. 使用查询书进行回复
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