在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地( )进行报告，并配合反洗钱调查。

A. 法定代表人

B. 经办人员

C. 网点负责人

D. 运营主管

A. 在完全符合集团政策和程序的高风险第三国的欧盟或美国金融机构的分支机构或多数股权子公司任职。

B. 在高风险国家注册的子公司，该子公司拥有复杂的所有权结构，拥有欧盟或美国的信誉良好的长期客户。

C. 总部位于欧盟或美国的国际连锁酒店，赌场提供的收入占总收入不到50%，分支机构完全符合集团政策和程序。

D. 将来自欧盟的政治公众人物（PEP）加入美国金融机构（FI）的财富管理部门

A. 一个月

B. 二个月

C. 三个月

D. 六个月

A. 货币鉴定专用章或业务办讫章

B. 鉴定人名章

C. 货币鉴定专用章和鉴定人名章

D. 业务办讫章和鉴定人名章

A. 客户编号

B. 合同编号

C. 借据编号

D. 结清日期