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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B、中国反洗钱监测分析中心

C、客户

D、第三方

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在存款业务中，有下列（）情形之一的，核减绩效收入 1000-3000 元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。

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存款人死亡，合法继承人提供以下任一资料，营业网点可办理过户或支付手续。（）

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个人银行结算账户可以办理（）。

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验钞仪是按动态鉴别方式进行纸币鉴别的仪器。（）

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一般存款账户不得办理现金支取。（）

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申请端操作员遵循正常交易流程操作，当输入要素满足智能授权触发条件时，系统将自动进行智能授权。智能授权仅存在授权通过的情况，彻底摆脱了传统的上传影像和等待授权的过程，短时间内完成授权，大大提升了授权的效率。

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因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明。（）

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客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

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中国银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。（）

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代理付款社（行）可以发起银行汇票挂失交易。（）

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B、中国反洗钱监测分析中心

C、客户

D、第三方

答案：A

解析：

相关题目

A. 采取欺骗、行贿、利益交换或远期利益输送等不正当竞争方式营销、吸收存款的

B. 通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段违规返利吸收存款的

C. 违规开发、办理不规范存款创新产品的

D. 以上都不是

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存款人死亡，合法继承人提供以下任一资料，营业网点可办理过户或支付手续。（）

A. 继承权证明书

B. 法院判决书、裁定书

C. 居民委员会出具的证明

D. 法院调解书

解析：

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个人银行结算账户可以办理（）。

A. 定期贷记

B. 定期借记

C. 汇兑业务

D. 支票业务

解析：

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验钞仪是按动态鉴别方式进行纸币鉴别的仪器。（）

解析：

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一般存款账户不得办理现金支取。（）

解析：

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解析：

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因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明。（）

解析：

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客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

解析：

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中国银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。（）

解析：

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代理付款社（行）可以发起银行汇票挂失交易。（）

解析：

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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。