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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（）制度和程序，明确信息安全和保密要求。

A、客户身份识别

B、内部信息共享

C、风险评估

D、分类管理

答案：B

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

农信银银行汇票凭证共有以下几种（）。

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第（）套人民币100元纸币的票面规格165mmx77mm。

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山西省农商银行辖内营业网点可以将个体工商户的生产经营性资金转入个人储蓄账户，并为其通过储蓄账户办理结算。（）

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对于收到的自由格式报文，入网机构可以根据信息内容区别处理。（）

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一家金融机构的主管因洗钱而被判为庞氏骗局的一部分，并被解雇。由于内部调查，证据证明一名雇员参与了非法活动，该机构应采取何种行动?（）

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对兑换的残缺、污损人民币硬币，金融机构应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖“兑换”戳记。（）

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现金调剂只限于本网点柜员之间。（）

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第四套人民币（）面额采用古钱币满版水印图案。

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2015年版100元纸币双色横号码位于票面正面左下方，前四位为红色，后六位为黑色，使用特定仪器检测具有磁性。（）

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下列哪些情况，存款人可以申请开立临时存款账户（）。

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题目内容

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单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（）制度和程序，明确信息安全和保密要求。

A、客户身份识别

B、内部信息共享

C、风险评估

D、分类管理

答案：B

解析：

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农信银银行汇票凭证共有以下几种（）。

A. 农村信用社联社银行汇票

B. 华东三省一市银行汇票

C. 农村合作银行银行汇票

D. 农村商业银行银行汇票

解析：

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第（）套人民币100元纸币的票面规格165mmx77mm。

A. 一

B. 四

C. 五

解析：

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山西省农商银行辖内营业网点可以将个体工商户的生产经营性资金转入个人储蓄账户，并为其通过储蓄账户办理结算。（）

解析：

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对于收到的自由格式报文，入网机构可以根据信息内容区别处理。（）

解析：

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一家金融机构的主管因洗钱而被判为庞氏骗局的一部分，并被解雇。由于内部调查，证据证明一名雇员参与了非法活动，该机构应采取何种行动?（）

A. 对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动

B. 处分员工并通知地方当局

C. 因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动

D. 要求所有员工完成额外的反洗钱培训

解析：

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对兑换的残缺、污损人民币硬币，金融机构应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖“兑换”戳记。（）

解析：

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现金调剂只限于本网点柜员之间。（）

解析：

点击查看答案

第四套人民币（）面额采用古钱币满版水印图案。

A. 2元

B. 5元

C. 10元

D. 50元

E. 100元

解析：

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2015年版100元纸币双色横号码位于票面正面左下方，前四位为红色，后六位为黑色，使用特定仪器检测具有磁性。（）

解析：

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下列哪些情况，存款人可以申请开立临时存款账户（）。

A. 设立临时机构

B. 异地临时经营活动

C. 注册验资

D. 结算需要

解析：

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