（ ）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A. 存在代理关系的账户应先解除代理关系，再办理挂失结清

B. 银行卡内有分账户的，不能办理挂失结清，只能进行凭证补发

C. 银行卡挂失补卡，新卡电子现金账户状态与旧卡不同

D. 定期储蓄一本通内有一个以上分账户的，不能办理挂失结清，只能进行凭证补发

E. 股金证余额不为零，只能办理挂失补发；余额为零，可办理挂失结清

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安机关

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 持续向账户存入小额的现金

B. 定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

C. 在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

D. 同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

A. 更名后的营业执照原件

B. 《企业名称变更核准通知书》

C. 《股金证》原件

D. 法定代表人身份证件原件

A. 通过一次性付款调用报告要求。

B. 指出赌场员工的名字。

C. 用现金购买筹码，并将筹码兑换城赌场支票。

D. 要求将奖金转移到指定的银行账户。

A. 假币的券别和版别

B. 假币的冠字号码

C. 假币的数量和面额合计

D. 假币的收缴日期