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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（）提供。

A、立即

B、在获得高级管理层授权同意后

C、在获得部门负责人授权同意后

D、在获得客户授权同意后

答案：D

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的点验钞机的冠字号码误识率应小于等于（）。

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中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内补正。（）

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智能柜面系统单位账户转账交易中借方输入本网点内部账户时，贷方账号可以输入（）。

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作废客户交回剩余未用的重要空白凭证时，需随当日凭证归档保管的有（）。

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2005年版第五套人民币（）纸币采用了白水印技术。

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因清算账户头寸不足导致支付业务不能全额清算的，或清算账户日间（日终）出现透支后未按规定在当日（次日）及时补足头寸资金的，给予（）；情节较重或造成不良后果的，给予（）；情节严重或造成严重后果的，给予（）。

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《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金(2013) 159号)规定，金融机构现金清分中心发现假币后应（）。

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目前已发现假人民币伪造水印的方法主要有（）。

智能柜面系统支持对客户信息进行（）。

优化网点结构布局的工作措施有（）

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(

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（）提供。

A、立即

B、在获得高级管理层授权同意后

C、在获得部门负责人授权同意后

D、在获得客户授权同意后

答案：D

解析：

相关题目

《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的点验钞机的冠字号码误识率应小于等于（）。

A. 0.01%

B. 0.02%

C. 0.03%

D. 0.04%

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解析：

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智能柜面系统单位账户转账交易中借方输入本网点内部账户时，贷方账号可以输入（）。

A. 本网点单位账户

B. 同法人机构其他网点单位账户

C. 跨地市的单位账户

D. 同法人机构内部账户

解析：

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作废客户交回剩余未用的重要空白凭证时，需随当日凭证归档保管的有（）。

A. 单位公函

B. 业务处理单

C. 客户凭证清单

D. 作废的重要空白凭证

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2005年版第五套人民币（）纸币采用了白水印技术。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 1元

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A. 核减绩效收入500-1000 元

B. 核减绩效收入 1000-3000 元

C. 警告至记过处分

D. 记大过至撤职处分

解析：

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《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金(2013) 159号)规定，金融机构现金清分中心发现假币后应（）。

A. 退回原单位

B. 按照假币收缴程序收缴

C. 直接销毁

D. 按照假币处置规程封装交人民银行

解析：

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目前已发现假人民币伪造水印的方法主要有（）。

A. 在纸张夹层中涂抹白色浆料，在浆料上加盖图案

B. 在票面正面、背面或正背面同时使用无色或淡黄色油墨印刷类似水印的图案

C. 抄造有水印的纸张

D. 用笔在水印部位画出水印图案

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智能柜面系统支持对客户信息进行（）。

A. 合并

B. 修改

C. 新增

D. 注销

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优化网点结构布局的工作措施有（）

A. 摸清网点分布底数

B. 加强网点分类管理

C. 明晰网点服务定位

D. 统一网点建设标准

E. 撤并迁改调整网点布局

解析：

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境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（ ）提供。

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（）提供。