根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>在识别PEP方面应争取怎样的控制措施以确保合规?（ ）

A. 票面残缺二分之一以上者

B. 票面残缺三分之一者

C. 票面污损、熏焦、水湿、油浸、变色不能辨别真假者

D. 故意挖补、涂改、剪贴、拼凑，揭去一面者

A. 业务发生日期

B. 客户

C. 合同

D. 借据

A. 一般存款账户不能办理现金支取业务

B. 一个单位只能开立一个一般存款账户

C. 一般存款账户只能在基本存款账户开户行以外的其他银行开立

D. 一般存款账户为核准类账户

A. 支付清算系统专用凭证

B. A5通用机打凭证

C. 支付清算信息类业务专用凭证

D. 支付清算类业务往账凭证

A. 6位

B. 7位

C. 8位

D. 5位

A. 识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B. 识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人

C. 了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D. 对业务关系采取持续的尽职调查

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

A. 整存整取定期储蓄存款

B. 零存整取定期储蓄存款

C. 活期储蓄存款

D. 存本取息定期储蓄存款