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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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一名政治公众人物开立一个银行账户。上个月反洗钱调查员提交了关于政治公众人物国家关于未知个人的电汇交易可疑交易报告。最近这名官员所在国家披露了腐败的负面消息。这种情况下，你该向谁报告？（）

A、董事会

B、业务条线

C、银行的反洗钱专员

D、 FATF的热线

答案：C

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执法机构正在对潜在的洗钱事件进行调查。在调查期间，该官员将使用：（）

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第一套人民币的暗记在识别过程中存在诸多局限。（）

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残缺、污损的人民币，按照中国人民银行的规定兑换，并由中国人民银行负责销毁。（）

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金融机构对交存的半额兑换的特殊残缺、污损人民币，应凑齐2张，归入相应的券别。（）

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基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户都为核准类账户。（）

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金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。（）

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国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。（）

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不宜流通人民币硬币是指有穿孔、裂口、变形、磨损、氧化、文字、面额数字、图案模糊全部情形的。（）

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《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》的适用范围包括（）。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一名政治公众人物开立一个银行账户。上个月反洗钱调查员提交了关于政治公众人物国家关于未知个人的电汇交易可疑交易报告。最近这名官员所在国家披露了腐败的负面消息。这种情况下，你该向谁报告？（）

A、董事会

B、业务条线

C、银行的反洗钱专员

D、 FATF的热线

答案：C

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执法机构正在对潜在的洗钱事件进行调查。在调查期间，该官员将使用：（）

A. 追踪资金流。

B. 从金融情报部门获得的证据。

C. 识别可疑活动的过程。

D. 基于风险的方法警报生成系统。

解析：

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第一套人民币的暗记在识别过程中存在诸多局限。（）

解析：

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残缺、污损的人民币，按照中国人民银行的规定兑换，并由中国人民银行负责销毁。（）

解析：

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金融机构对交存的半额兑换的特殊残缺、污损人民币，应凑齐2张，归入相应的券别。（）

解析：

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基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户都为核准类账户。（）

解析：

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金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。（）

解析：

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国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。（）

解析：

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不宜流通人民币硬币是指有穿孔、裂口、变形、磨损、氧化、文字、面额数字、图案模糊全部情形的。（）

解析：

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《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

A. 法律合规部门

B. 保卫部门

C. 风险管理部门

D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构

解析：

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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》的适用范围包括（）。

A. 办理人民币存取款业务的银行金融机构记录、存储人民币币纸币冠字号码

B. 金融消费者申请查询涉假纠纷冠字号码

C. 人民银行及金融机构再查询涉假纠纷冠字号码

D. 金融消费者假币鉴定申请

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