在一个日常反洗钱调查审核中，发现一些大笔电汇存入当地一家汽车维修厂。这些电汇来自缺乏反洗钱监管的避税天堂国家。调查员认为这些电汇没有合法的商业目的并提交了可疑交易报告。这个维修厂的店主在社区很受欢迎并且热衷慈善。调查员应该向谁汇报这些情况？（ ）

A. 伪造货币集团的首要分子

B. 伪造货币数额特别巨大的

C. 伪造并运输贩卖的

D. 伪造外币的

E. 有其他特别严重情节的

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

A. 同业内部户

B. 销账类内部户

C. 通用内部户

D. 标准账户

A. 金融类普通贷记业务

B. 定期贷记业务

C. 实时代收业务

D. 网银借记业务

A. 对于情节严重、性质较为恶劣、在全国范围内造成负面影响的，由中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报

B. 属于金融机构内部人员作案的，由中国人民银行省级分支机构在全省金融机构范围通报，同时按照法律程序移交司法机关处理

C. 属于金融机构内部人员作案的，由中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报，同时按照法律程序移交司法机关处理

D. 属于金融机构误付假币，未造成重大负面影响的，由中国人民银行地分支机构在辖区范围内通报

A. 证件类型

B. 证件号码

C. 借据号

D. 原贷款收回抹账核心流水号

E. 起始日期

F. 终止日期

A. 假币

B. 真币

C. 残缺污损人民币