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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>了解你的客户标准中最重要的内容是?（）

A、每年开展员工培训

B、客户接纳政策

C、所有案例的应遵循相同的了解你的客户要求

D、所有完成后的了解你的客户文件必须一名未参与帐户开立流程的高级管理人员进行审核

答案：B

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

系统登记的残币信息不与尾箱关联，也不与其他交易联动检查。（）

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一家金融机构的主管因洗钱而被判为庞氏骗局的一部分，并被解雇。由于内部调查，证据证明一名雇员参与了非法活动，该机构应采取何种行动?（）

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公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009｝43号)，要求金融机构一次性发现假人民币面额（）(含)以上的，要立即将有关情况通报公安机关。

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第四套人民币使用的水印有（）。

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A银行是一家非美国银行，在一家位于纽约市的银行的代理账户有500万美元。世界恐怖组织(WTS)在A银行非美国分支机构的账户中有100万美元。美国政府已经对WTS实施了没收财产措施。依据美国爱国者法案，美国可能采取什么行动发布没收令？（）

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清分中心存留的（）假币，应严格按（）定期核对，严格进行管理。

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小额支付系统中对以下（）交易设置最高限额100（含）万元/笔。

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以下操作可以远离洗钱陷阱的是（）。

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智能设备布放环境应当符合（）的要求。

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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。（）

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>了解你的客户标准中最重要的内容是?（）

A、每年开展员工培训

B、客户接纳政策

C、所有案例的应遵循相同的了解你的客户要求

D、所有完成后的了解你的客户文件必须一名未参与帐户开立流程的高级管理人员进行审核

答案：B

解析：

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系统登记的残币信息不与尾箱关联，也不与其他交易联动检查。（）

解析：

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一家金融机构的主管因洗钱而被判为庞氏骗局的一部分，并被解雇。由于内部调查，证据证明一名雇员参与了非法活动，该机构应采取何种行动?（）

A. 对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动

B. 处分员工并通知地方当局

C. 因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动

D. 要求所有员工完成额外的反洗钱培训

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A. 500元

B. 200元

C. 1000元

D. 15张

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第四套人民币使用的水印有（）。

A. 毛泽东头像水印

B. 工人头像水印

C. 农民头像水印

D. 满版古钱币水印

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A. 没收A银行在美国代理账户中的500万美元

B. 没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的100万美元

C. 没收A银行在美国代理账户中的100万美元

D. 没收A银行非美国分支机构（WTS账户所在处）中的500万美元

解析：

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清分中心存留的（）假币，应严格按（）定期核对，严格进行管理。

A. 盖章，币种分开

B. 盖章，账实分开

C. 不盖章，币种分开

D. 不盖章，账实分开

解析：

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小额支付系统中对以下（）交易设置最高限额100（含）万元/笔。

A. 金融类普通贷记业务

B. 定期贷记业务

C. 实时代收业务

D. 网银借记业务

解析：

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以下操作可以远离洗钱陷阱的是（）。

A. 登陆微信好友发送的网络贷款链接

B. 拨打贷款小广告上的联系电话

C. 联系正规银行业金融机构

D. 联系街头遇到的贷款推广人员

解析：

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智能设备布放环境应当符合（）的要求。

A. 公安

B. 消防

C. 监管部门

D. 相关行业标准

解析：

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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。（）

解析：

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根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>了解你的客户标准中最重要的内容是?（ ）

根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>了解你的客户标准中最重要的内容是?（）