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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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由于反洗钱问题，一家机构决定退出客户关系。在开始关闭程序之前，该机构收到一个执法机构的书面请求，以保持账户的开放。该客户是正在进行调查的主体，执法部门希望该机构继续监测该账户并报告任何可疑活动。在决定是否同意这一要求时，机构应该考虑的主要因素是什么?（）

A、符合执法要求的预期费用

B、以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量

C、该机构在遵守执法要求方面有可靠记录

D、该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务。

答案：D

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2015年版100元纸币具有磁性的防伪特征有（）。

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客户要求跨行延时转账时，只有“智能汇款”交易能满足客户需求。

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按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定，中国人民银行及其分支机构工作人员有（）行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和直接责任人员，依法给予行政处分。

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个人定期存款销户转开支持以下哪些定期存款类型?

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第四套人民币的（）使用了磁性油墨凹印图纹。

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银行为个人开立Ш类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有I类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时，应当要求个人在()日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

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下列身份证件不属于实名制有效证件的是（）。

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小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款，B银行在清点时发现假币一张，遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。6月10日，小李至A银行提出查询申请，银行予以受理，6月17日，银行将查询结果电话通知小李，该假币确为银行付出，小李当天来到A银行，A银行赔付100元，并要求小李当面将《假币收缴凭证》撕毁后离开，请指出这个案例中违反规定的有（）。

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票据抗辩是指票据债务人根据《票据法》的规定对票据债权人拒绝履行义务的行为。（）

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变造人民币是指把人民币通过挖补、涂改、揭张、拼凑等手段制作假人民币，以达到以少变多的目的。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

由于反洗钱问题，一家机构决定退出客户关系。在开始关闭程序之前，该机构收到一个执法机构的书面请求，以保持账户的开放。该客户是正在进行调查的主体，执法部门希望该机构继续监测该账户并报告任何可疑活动。在决定是否同意这一要求时，机构应该考虑的主要因素是什么?（）

A、符合执法要求的预期费用

B、以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量

C、该机构在遵守执法要求方面有可靠记录

D、该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务。

答案：D

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2015年版100元纸币具有磁性的防伪特征有（）。

A. 光变镂空开窗安全线

B. 全埋式安全线

C. 横号码

D. 竖号码

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客户要求跨行延时转账时，只有“智能汇款”交易能满足客户需求。

解析：

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按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定，中国人民银行及其分支机构工作人员有（）行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和直接责任人员，依法给予行政处分。

A. 无故拒绝受理收缴单位、被收缴人或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的

B. 未按规定鉴定假币的

C. 不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的

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个人定期存款销户转开支持以下哪些定期存款类型?

A. 零存整取定期储蓄存款

B. 整存整取定期储蓄存款

C. 教育储蓄存款

D. 通知存款

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第四套人民币的（）使用了磁性油墨凹印图纹。

A. 100元

B. 50元

C. 10元

D. 5元

解析：

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银行为个人开立Ш类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有I类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时，应当要求个人在()日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

A. 5; 3

B. 5; 5

C. 5;7

D. 5;10

解析：

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下列身份证件不属于实名制有效证件的是（）。

A. 在我国境内已登记常住户口的中国公民的居民身份证

B. 外国公民的护照

C. 港澳台居民居住证

D. 机动车驾驶证

解析：

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小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款，B银行在清点时发现假币一张，遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。6月10日，小李至A银行提出查询申请，银行予以受理，6月17日，银行将查询结果电话通知小李，该假币确为银行付出，小李当天来到A银行，A银行赔付100元，并要求小李当面将《假币收缴凭证》撕毁后离开，请指出这个案例中违反规定的有（）。

A. A银行没有在规定时间内将查询结果反馈给客户

B. 反馈结果应使用《查询结果通知书》而不是电话口头通知

C. A银行应将《假币收缴凭证》收回，而不是要求客户销毁

D. A银行应双倍赔偿

解析：

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票据抗辩是指票据债务人根据《票据法》的规定对票据债权人拒绝履行义务的行为。（）

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变造人民币是指把人民币通过挖补、涂改、揭张、拼凑等手段制作假人民币，以达到以少变多的目的。（）

解析：

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