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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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居住在美国的移民开设一个包括借记卡的银行账户。几个月后,交易监测系统显示该账户中的小额存款,在一个与冲突地区接壤的国家的ATM取款机取款。银行应该如何回应?( )

A、 阻止任何进一步活动

B、 提交可疑交易报告

C、 发起对活动的调查

D、 如果交易活动继续,与客户联系

答案:C

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
营业网点在办理残币兑换业务时,发现票面四分之三为真币,其他四分之一为假币的人民币,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-2b57-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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任务管理列表中释放按钮会出现在哪个任务列表中?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-c8e9-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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重要空白凭证丢失应逐级上报至( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-7936-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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关于发行基金,表述正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-9b1f-c0a8-777418075700.html
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冠字号码查询系统模糊检索要求输入完整待查冠字号码后显示唯一冠字号码现钞。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-4ba3-c0a8-777418075700.html
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下列属于永久保管的会计档案是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-84e4-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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下列哪一种方法是恐怖组织在不留下审计线索的情况下转移资金的呢?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-14ff-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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客户身份信息发生变化时,营业网点应当更新其相关身份信息,并重新留存客户身份信息资料复印件或者影印件。( )
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手工调账可以用于内部账之间的错账调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-1d75-c0a8-777418075700.html
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营业网点在代销保险产品时,应当指定专门的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-0f2f-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
单选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

居住在美国的移民开设一个包括借记卡的银行账户。几个月后,交易监测系统显示该账户中的小额存款,在一个与冲突地区接壤的国家的ATM取款机取款。银行应该如何回应?( )

A、 阻止任何进一步活动

B、 提交可疑交易报告

C、 发起对活动的调查

D、 如果交易活动继续,与客户联系

答案:C

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
营业网点在办理残币兑换业务时,发现票面四分之三为真币,其他四分之一为假币的人民币,应( )。

A. 按假币收缴程序予以收缴

B. 退回原持有人

C. 全额兑换

D. 半额兑换

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-2b57-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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任务管理列表中释放按钮会出现在哪个任务列表中?()

A. 执行任务

B. 发起复核

C. 补拍任务

D. 发起授权

解析:

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重要空白凭证丢失应逐级上报至( )。

A. 县级行社

B. 市级机构

C. 山西农商联合银行

D. 银保监会

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-7936-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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关于发行基金,表述正确的有( )。

A. 发行基金是国家待发行的货币

B. 发行基金从发行库出库进入业务库后成为现金

C. 现金从业务库缴存到发行库后成为发行基金

D. 发行基金是未进入流通领域的人民币

解析:

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冠字号码查询系统模糊检索要求输入完整待查冠字号码后显示唯一冠字号码现钞。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-4ba3-c0a8-777418075700.html
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下列属于永久保管的会计档案是( )。

A. 现金登记簿

B. 满页账

C. 损益表(年报)

D. 业务传票

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下列哪一种方法是恐怖组织在不留下审计线索的情况下转移资金的呢?( )

A. 勒索

B. 快递现金

C. 货币兑换所

D. 虚拟货币

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客户身份信息发生变化时,营业网点应当更新其相关身份信息,并重新留存客户身份信息资料复印件或者影印件。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-db4f-c0a8-777418075700.html
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手工调账可以用于内部账之间的错账调整。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-1d75-c0a8-777418075700.html
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营业网点在代销保险产品时,应当指定专门的()。

A. 业务负责人

B. 凭证管理员

C. 联络员

D. 代理销售人员

解析:

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