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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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在审查最近的活动时，一个货币兑换所的合规官表示，多个客户各自汇款相同金额，但频率更高。机构应如何应对？（）

A、提交可疑交易报告

B、指示出纳员今后不要处理这些客户的汇款

C、进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动

D、立即联系客户，询问他们为什么更频繁地汇款

答案：C

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发生现金长短款，属于重大现金长短款，按规定的手续审批后，长款归公，短款报损，不得以长补短。（）

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关于凭证调剂，下列说法正确的是（）。

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如果会计单证填写错误，且账务处理与错误的会计单证一致时，可以直接进行抹账或冲正处理。（）

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2005年版第五套人民币（）纸币采用了白水印技术。

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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的点验钞机的冠字号码误识率应小于等于（）。

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开户银行对本机构签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票、视同大额现金支付，实行登记备案制度。（）

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反洗钱内部控制的构成要素( )。

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农信银通存通兑业务能办理以下（）业务。

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一般存款账户可以在基本存款账户开户行以外的任何一个营业网点开立。（）

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在审查最近的活动时，一个货币兑换所的合规官表示，多个客户各自汇款相同金额，但频率更高。机构应如何应对？（）

A、提交可疑交易报告

B、指示出纳员今后不要处理这些客户的汇款

C、进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动

D、立即联系客户，询问他们为什么更频繁地汇款

答案：C

解析：

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发生现金长短款，属于重大现金长短款，按规定的手续审批后，长款归公，短款报损，不得以长补短。（）

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关于凭证调剂，下列说法正确的是（）。

A. 县级行社与营业网点之间的凭证出入库

B. 网点与网点之间的凭证出入库

C. 柜员与柜员之间的凭证出入库

D. 库管员与柜员之间的凭证出入库

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如果会计单证填写错误，且账务处理与错误的会计单证一致时，可以直接进行抹账或冲正处理。（）

解析：

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2005年版第五套人民币（）纸币采用了白水印技术。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 1元

解析：

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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的点验钞机的冠字号码误识率应小于等于（）。

A. 0.01%

B. 0.02%

C. 0.03%

D. 0.04%

解析：

点击查看答案

开户银行对本机构签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票、视同大额现金支付，实行登记备案制度。（）

解析：

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反洗钱内部控制的构成要素( )。

A. 内部控制环境

B. 风险识别与评估

C. 内部控制措施

D. 信息与交流

E. 监督评价与纠正

解析：

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农信银通存通兑业务能办理以下（）业务。

A. 他行卡余额查询

B. 补登折

C. 挂失或解挂

D. 密码修改

解析：

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一般存款账户可以在基本存款账户开户行以外的任何一个营业网点开立。（）

解析：

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人

B. 被代理人

C. 代理人和被代理人

D. 受益人

解析：

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