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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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单选题
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执法机构正在审查金融机构提交的客户账户可疑活动可疑交易报告,随后,执法机构要求提供进一步资料。执法机构还可以要求金融机构提供什么支持性文件?( )

A、 先前提交的同一客户的可疑交易报告

B、 开户文件和账户报表

C、 向客户发送的宣传材料副本

D、 该机构的可疑交易报告的政策和程序的副本

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
股金证由县级行社统一印制,且所属法人机构公章也可印制。( )
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票币兑换指的是( )。
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机器清点应注意( )。
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1999年版第五套人民币50元纸币的安全线上的缩微文字是( )。
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赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-7825-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-804f-c0a8-777418075700.html
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单位账户年检提供资料不齐全且无合理理由的,营业网点可以继续为客户办理支付业务。( )
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》于( )颁布。
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业务处理凭证会自动生成归集或者转有纸时上传纸质业务处理凭证到()目录中。
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农村合作金融机构对股金管理的有关规定应当在章程、招股说明书等公开文字材料中载明,并置于营业场所,以供查询,时间不少于( )日。
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题目内容
(
单选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

执法机构正在审查金融机构提交的客户账户可疑活动可疑交易报告,随后,执法机构要求提供进一步资料。执法机构还可以要求金融机构提供什么支持性文件?( )

A、 先前提交的同一客户的可疑交易报告

B、 开户文件和账户报表

C、 向客户发送的宣传材料副本

D、 该机构的可疑交易报告的政策和程序的副本

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
股金证由县级行社统一印制,且所属法人机构公章也可印制。( )

解析:

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票币兑换指的是( )。

A. 主辅币的兑换

B. 停用后的旧版人民币、地方币的兑换

C. 损伤、残缺人民币的兑换

D. 纪念币的兑换

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机器清点应注意( )。

A. 看清计数,防多缺

B. 看清腰条,防串把

C. 看清票质,防残币

D. 看清票面,防夹版、假币,防漏张

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1999年版第五套人民币50元纸币的安全线上的缩微文字是( )。

A. RMB50

B. RMB

C. 50

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赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱:( )

A. 通过一次性付款调用报告要求。

B. 指出赌场员工的名字。

C. 用现金购买筹码,并将筹码兑换城赌场支票。

D. 要求将奖金转移到指定的银行账户。

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金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-804f-c0a8-777418075700.html
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单位账户年检提供资料不齐全且无合理理由的,营业网点可以继续为客户办理支付业务。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-b7f8-c0a8-777418075700.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》于( )颁布。

A. 2003年11月12日

B. 2003年12月24日

C. 2003年11月25日

解析:

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业务处理凭证会自动生成归集或者转有纸时上传纸质业务处理凭证到()目录中。

A. 交易结果凭证

B. 业务结果凭证

C. 交易申请凭证

D. 业务申请凭证

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-c0e2-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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农村合作金融机构对股金管理的有关规定应当在章程、招股说明书等公开文字材料中载明,并置于营业场所,以供查询,时间不少于( )日。

A. 三

B. 五

C. 七

D. 三十

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-5938-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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