A、 先前提交的同一客户的可疑交易报告
B、 开户文件和账户报表
C、 向客户发送的宣传材料副本
D、 该机构的可疑交易报告的政策和程序的副本
答案:B
解析:
A、 先前提交的同一客户的可疑交易报告
B、 开户文件和账户报表
C、 向客户发送的宣传材料副本
D、 该机构的可疑交易报告的政策和程序的副本
答案:B
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解析:
A. 主辅币的兑换
B. 停用后的旧版人民币、地方币的兑换
C. 损伤、残缺人民币的兑换
D. 纪念币的兑换
解析:
A. 看清计数,防多缺
B. 看清腰条,防串把
C. 看清票质,防残币
D. 看清票面,防夹版、假币,防漏张
解析:
A. RMB50
B. RMB
C. 50
解析:
A. 通过一次性付款调用报告要求。
B. 指出赌场员工的名字。
C. 用现金购买筹码,并将筹码兑换城赌场支票。
D. 要求将奖金转移到指定的银行账户。
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解析:
A. 2003年11月12日
B. 2003年12月24日
C. 2003年11月25日
解析:
A. 交易结果凭证
B. 业务结果凭证
C. 交易申请凭证
D. 业务申请凭证
解析:
A. 三
B. 五
C. 七
D. 三十
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