A、 它们为成员国执行金融行动工作组的建议提供技术援助
B、 它们协助成员国惩罚违反金融行动工作组标准和建议
C、 他们在反洗钱和资助恐怖主义以外的关注领域与成员合作
D、 它们监督成员国金融机构的反洗钱和资助恐怖主义活动
答案:A
解析:
A、 它们为成员国执行金融行动工作组的建议提供技术援助
B、 它们协助成员国惩罚违反金融行动工作组标准和建议
C、 他们在反洗钱和资助恐怖主义以外的关注领域与成员合作
D、 它们监督成员国金融机构的反洗钱和资助恐怖主义活动
答案:A
解析:
A. 单位公函
B. 业务处理单
C. 客户凭证清单
D. 作废的重要空白凭证
解析:
A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问
解析:
A. 一
B. 二
C. 五
D. 无限制
解析:
A. 固定花卉水印
B. 隐形面额数字
C. 光变面额数字
D. 双色横号码
解析:
A. 一
B. 二
C. 三
解析:
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A. 保护交换的信息,因为它们将保护从国内来源收到的类似信息。
B. 要求与访问交换信息的人签订保密协议。
C. 使用法院系统确保通过法院命令交换信息的保密性。
D. 调查完成后销毁信息。
解析:
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解析:
A. 现金实物尾箱与电子尾箱余额
B. 临柜业务印章
C. 重要空白凭证实物与电子尾箱余额
D. 业务处理单与原始凭证
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