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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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分行经理打电话给合规官，告诉她一名执法官员刚离开分行，问了很多问题，并留下了一张名片。合规官应该怎么做？（）

A、提交可疑交易报告

B、跟进以核实该官员是否收到所有必要信息

C、核实报告的官员是否为实际授权代表

D、要求分行经理写一份关于申请的详细备忘录

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

持票人在票据不获承兑或不获付款时可以向其前手行使追索权，前手包括（）。

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第五套人民币中最早使用全息磁性开窗安全线的是（）。

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银行汇票是指由出票银行签发的，由其在见票时按照票面金额无条件支付给收款人或持票人的票据。

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中国人民银行发行的第一套普通纪念币是（）。

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汇票的主债务人是出票人。（）

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“假币”印章应加盖在假人民币纸币正面水印窗和背面中间位置。（）

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客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系（）

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票据丧失是指票据因被盗、遗失或者灭失等原因而使票据权利人脱离其对票据的占有。（）

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失票人应当在通知挂失止付后12日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。（）

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账户在（）状态下不能办理存款业务。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

分行经理打电话给合规官，告诉她一名执法官员刚离开分行，问了很多问题，并留下了一张名片。合规官应该怎么做？（）

A、提交可疑交易报告

B、跟进以核实该官员是否收到所有必要信息

C、核实报告的官员是否为实际授权代表

D、要求分行经理写一份关于申请的详细备忘录

答案：C

解析：

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持票人在票据不获承兑或不获付款时可以向其前手行使追索权，前手包括（）。

A. 出票人

B. 背书人

C. 承兑人

D. 保证人

解析：

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第五套人民币中最早使用全息磁性开窗安全线的是（）。

A. 1999年版的20元券

B. 1999年版的10元券

C. 1999年版的5元券

解析：

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银行汇票是指由出票银行签发的，由其在见票时按照票面金额无条件支付给收款人或持票人的票据。

解析：

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中国人民银行发行的第一套普通纪念币是（）。

A. 西藏自治区成立20周年纪念币

B. 新疆维吾尔自治区成立30周年纪念币

C. 中华人民共和国成立35周年纪念币

解析：

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汇票的主债务人是出票人。（）

解析：

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“假币”印章应加盖在假人民币纸币正面水印窗和背面中间位置。（）

解析：

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客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系（）

A. 客户涉及禁止准入情形的

B. 有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C. 已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D. 其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系

解析：

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票据丧失是指票据因被盗、遗失或者灭失等原因而使票据权利人脱离其对票据的占有。（）

解析：

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失票人应当在通知挂失止付后12日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。（）

解析：

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账户在（）状态下不能办理存款业务。

A. 只收不付

B. 不收不付

C. 部分冻结

D. 挂失状态

解析：

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