A、 必须使用电子邮件尽快提供文件
B、 金融机构可将请求通知账户持有人
C、 确认请求来自执法机构的代表
D、 还必须向账户持有人的律师提供所有文件的副本
答案:C
解析:
A、 必须使用电子邮件尽快提供文件
B、 金融机构可将请求通知账户持有人
C、 确认请求来自执法机构的代表
D、 还必须向账户持有人的律师提供所有文件的副本
答案:C
解析:
A. 该慈善机构的官方职位更替率很高
B. 该慈善机构有几笔国际资金转移
C. 资金的流入和流出都很复杂,很难追踪
D. 该慈善机构总部位于外国资产管理局名单上的一个国家
解析:
A. 固定人像
B. 固定花卉
C. 满版古钱币
D. 满版国旗五星
解析:
A. A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次
B. B级点验钞机纸币正反两面各鉴别一次定为鉴别一次
C. C级点验钞机纸币正反两面各鉴别一次定为鉴别一次
D. 验钞仪纸币按规定朝向鉴别一次定为鉴别一次
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解析:
A. 《变更申请书》
B. 股金证原件
C. 新身份证件原件
D. 旧身份证件原件
解析:
A. 2014,2016
B. 2015,2016
C. 2014,2015
解析:
A. 可能会引起对当事人的民事或刑事罚款和其它方式的惩罚。
B. 可能会引起当事人需要额外遵守其它相应的法律法规。
C. 可能会采取相应的法律手段,导致当事人的雇主名声受损。
D. 可能会导致对个人的更多的更严格的反洗钱方面的培训。
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