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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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一家小型小区银行的合规专员收到通知，要其审查现有客户的接纳政策和程序，以确保充分应对洗钱风险，应如何实施客户尽职调查？（）

A、对客户进行年度合规审查和批准

B、在最初客户接纳时进行一次性调查

C、持续进行，且根据客户的风险状况相匹配

D、适应于洗钱风险和恐怖融资风险高的客户

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

查库时，管库员可以帮助查库人员清查库款。（）

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（）是记载经济业务活动的工具，是明确经济责任、办理资金收付和处理财务收支的书面证明。

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2005年版人民币和1999年版人民币相比，相同点有（）。

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存款人为从事生产、经营活动的纳税人，根据国家有关规定无法取得税务登记证的，在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。（）

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冻结超过冻结时效时（）。

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智能柜面的“代理社保税银明细查询”业务用于查询客户的社保税银缴费信息。当客户17:00之后缴费成功查询明细时，柜员需将“结束日期”改为下一自然日。

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货币真伪鉴定书为中英文对照，一式二联，第一联由鉴定单位留底，第二联交鉴定申请人。（）

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对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料，金融机构应当履行保密义务。（）

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使用具备记录存储冠字号码功能的存取款一体机存储、记录的纸币冠字号码，在没有实现数据导出之前应能做到在本机直接检索。（）

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营业网点不得将（）对外支付。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一家小型小区银行的合规专员收到通知，要其审查现有客户的接纳政策和程序，以确保充分应对洗钱风险，应如何实施客户尽职调查？（）

A、对客户进行年度合规审查和批准

B、在最初客户接纳时进行一次性调查

C、持续进行，且根据客户的风险状况相匹配

D、适应于洗钱风险和恐怖融资风险高的客户

答案：C

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查库时，管库员可以帮助查库人员清查库款。（）

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（）是记载经济业务活动的工具，是明确经济责任、办理资金收付和处理财务收支的书面证明。

A. 会计凭证

B. 会计要素

C. 会计科目

D. 会计对象

解析：

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2005年版人民币和1999年版人民币相比，相同点有（）。

A. 规格、主景图案、主色调

B. 汉语拼音行名、面额数字

C. 花卉图案、国徽

D. 盲文面额标记、民族文字

解析：

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存款人为从事生产、经营活动的纳税人，根据国家有关规定无法取得税务登记证的，在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。（）

解析：

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冻结超过冻结时效时（）。

A. 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续

B. 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续

C. 自动解冻

D. 有权部门人员需凭工作证办理解冻

解析：

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智能柜面的“代理社保税银明细查询”业务用于查询客户的社保税银缴费信息。当客户17:00之后缴费成功查询明细时，柜员需将“结束日期”改为下一自然日。

解析：

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货币真伪鉴定书为中英文对照，一式二联，第一联由鉴定单位留底，第二联交鉴定申请人。（）

解析：

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对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料，金融机构应当履行保密义务。（）

解析：

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使用具备记录存储冠字号码功能的存取款一体机存储、记录的纸币冠字号码，在没有实现数据导出之前应能做到在本机直接检索。（）

解析：

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营业网点不得将（）对外支付。

A. 拆把未清点的人民币

B. 停止流通的人民币

C. 伪造、变造的人民币

D. 残缺、污损的人民币

解析：

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