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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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监管审查报告的调查结果表明，合规部以外的人员的工作描述不包括反洗钱责任。公司应该采取什么行动?（）

A、更新所有工作说明，包括反洗钱责任

B、只有遵约人员有反洗钱责任

C、发电子邮件给所有员工，说明人员必须遵守反洗钱政策

D、在年度培训中列入了反洗钱责任的说明

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

客户可通过预约卡进度查询交易在（）查询同号换卡申请日期、批次号、卡号、户名、联系电话等信息。

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。（）

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小额支付系统可以处理的业务包括（）

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哪些存款存款人不可以申请办理挂失（）。

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。（）

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反洗钱档案资料保管期限分为永久和定期两类。（）

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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银行汇票的（）要作为重要凭证（物件）进行管理与使用。

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重大现金短款，可经批准后纳入营业外支出处理。（）

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重点账户包括以下哪些条件（）。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

监管审查报告的调查结果表明，合规部以外的人员的工作描述不包括反洗钱责任。公司应该采取什么行动?（）

A、更新所有工作说明，包括反洗钱责任

B、只有遵约人员有反洗钱责任

C、发电子邮件给所有员工，说明人员必须遵守反洗钱政策

D、在年度培训中列入了反洗钱责任的说明

答案：A

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客户可通过预约卡进度查询交易在（）查询同号换卡申请日期、批次号、卡号、户名、联系电话等信息。

A. 同一法人机构任意网点

B. 全省任意网点

C. 跨法人机构任意网点

解析：

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。（）

解析：

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小额支付系统可以处理的业务包括（）

A. 集中代收付业务

B. 实时借记业务

C. 普通借记业务

D. 普通贷记业务

解析：

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哪些存款存款人不可以申请办理挂失（）。

A. 司法扣划的存款

B. 质押

C. 止付

D. 已支取

解析：

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。（）

解析：

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反洗钱档案资料保管期限分为永久和定期两类。（）

解析：

点击查看答案

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

解析：

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银行汇票的（）要作为重要凭证（物件）进行管理与使用。

A. 汇票专用章、印模

B. 银行汇票票样

C. 银行汇票凭证

D. 银行汇票防伪知识文档

解析：

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重大现金短款，可经批准后纳入营业外支出处理。（）

解析：

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重点账户包括以下哪些条件（）。

A. 对账截止日存款余额在100万元（含）以上

B. 对账起止期内单笔或单日单边累计发生额在100万元（含）以上

C. 系统内存款账户

D. 同业存款账户

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