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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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最近一次反洗钱审计揭露了一些监管报告违规活动和组织反洗钱政策的过失。结果，合规官员建立跟进措施记录纠正已发现错误的进程。合规专员应该向谁提供纠正措施的更新以帮助确保合适的监管?（）

A、审计管理

B、人力资源

C、业务线经理

D、指定的董事会委员会

答案：D

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

临时存款账户的有效期不得超过2年（含展期）。（）

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农村合作金融机构允许对股金支付利息。（）

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重要空白凭证的核算采用单式记账法。（）

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单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，不得办理现金收付业务。

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对于收到的自由格式报文，入网机构可以根据信息内容区别处理。（）

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存款证明书是存款人某一时段内在营业网点的存款情况证明，可用于（）。

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下列哪类账户可不再发放对账单（）。

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在智能设备上，不允许办理修改密码的情况有（）。

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普通诉讼是指丧失票据的失票人向人民法院提起民事诉讼，要求法院判定付款人向其支付票据金额的活动。（）

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分行经理注意到，许多客户每周都会是使用同一个出纳员来处理他们的存款。经理发现出纳员和顾客是同一个族裔，用他们的民族语言交流。偶尔当地民族餐馆的顾客会给出纳员带来午餐同时每次让出纳员存入相同金额的现金。分行经理应如何应对这一活动？（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

最近一次反洗钱审计揭露了一些监管报告违规活动和组织反洗钱政策的过失。结果，合规官员建立跟进措施记录纠正已发现错误的进程。合规专员应该向谁提供纠正措施的更新以帮助确保合适的监管?（）

A、审计管理

B、人力资源

C、业务线经理

D、指定的董事会委员会

答案：D

解析：

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临时存款账户的有效期不得超过2年（含展期）。（）

解析：

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农村合作金融机构允许对股金支付利息。（）

解析：

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重要空白凭证的核算采用单式记账法。（）

解析：

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单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，不得办理现金收付业务。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

解析：

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对于收到的自由格式报文，入网机构可以根据信息内容区别处理。（）

解析：

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存款证明书是存款人某一时段内在营业网点的存款情况证明，可用于（）。

A. 质押

B. 移民

C. 留学

D. 探亲

解析：

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下列哪类账户可不再发放对账单（）。

A. 基本存款账户

B. 单位银行卡账户

C. 存款睡眠户

D. 一般存款账户

解析：

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在智能设备上，不允许办理修改密码的情况有（）。

A. 不动户

B. 原密码为简单密码

C. 不收不付

D. 以上全部情况

解析：

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普通诉讼是指丧失票据的失票人向人民法院提起民事诉讼，要求法院判定付款人向其支付票据金额的活动。（）

解析：

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A. 把出纳员转到另一家分行。

B. 在采取任何其他行动之前进行进一步调查。

C. 鼓励出纳员从少数民族社区引进更多业务

D. 建议出纳员将客户发送给其他出纳员，以避免勾结的机会

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最近一次反洗钱审计揭露了一些监管报告违规活动和组织反洗钱政策的过失。结果，合规官员建立跟进措施记录纠正已发现错误的进程。合规专员应该向谁提供纠正措施的更新以帮助确保合适的监管?（）