有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国家来的移民，他们经常会办理汇款手续，把资金汇回到A国家。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候，其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款，都是汇给B国的同一个收款人，汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑？（ ）

A. 是否为本网点受理的凭证

B. 凭证是否在提示付款期限内

C. 持票人是否在票据背面签章，其签章是否与收款人名称一致

D. 该支票是否已经账务记载

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 同业内部户

B. 销账类内部户

C. 通用内部户

D. 会计账户

A. 外来原始单证

B. 开户申请书

C. 自制原始单证

D. 发票

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D. 保密和宣传培训业务