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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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收到内部热线举报，以下哪个有洗钱嫌疑？（）

A、信贷业务员帮助贷款申请人一起处理他的信用问题

B、客户给银行柜员打电话，让使用客户账户帮他转账给另一个人

C、柜员给每次都存入小于报告金额的客户发银行传单

D、财务部门员工帮助客户节省汇款费用

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

关联机构是指一个机构控制另一个机构，或者两个机构受到共同控制，则该两个机构互为关联机构。（）

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重要空白凭证的实际购买人或领用人必须是介绍信上注明的购买人或领用人。（）

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贷款收回交易中，查询本机构借据时，查询条件（）至少一项不为空

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农村合作金融机构可以与工商企业以换股形式相互入股。（）

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中国人民银行应当将纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等予以公告。（）

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在《人民币鉴别通用技术条件》（GB-16999-2010）中定义的B级验钞仪，要求必须使用大于等于（）种鉴别技术。

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严禁私自携带重要空白凭证外出办理业务。（）

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冠字号码查询业务只对经确认所持钞票为（）的银行客户提供查询服务。

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存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。（）

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动态鉴别是指自动连续鉴别纸币真假的方式。（）

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(

单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

收到内部热线举报，以下哪个有洗钱嫌疑？（）

A、信贷业务员帮助贷款申请人一起处理他的信用问题

B、客户给银行柜员打电话，让使用客户账户帮他转账给另一个人

C、柜员给每次都存入小于报告金额的客户发银行传单

D、财务部门员工帮助客户节省汇款费用

答案：B

解析：

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关联机构是指一个机构控制另一个机构，或者两个机构受到共同控制，则该两个机构互为关联机构。（）

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重要空白凭证的实际购买人或领用人必须是介绍信上注明的购买人或领用人。（）

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贷款收回交易中，查询本机构借据时，查询条件（）至少一项不为空

A. 客户号

B. 客户名称

C. 证件号码

D. 机构号

解析：

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农村合作金融机构可以与工商企业以换股形式相互入股。（）

解析：

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中国人民银行应当将纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等予以公告。（）

解析：

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在《人民币鉴别通用技术条件》（GB-16999-2010）中定义的B级验钞仪，要求必须使用大于等于（）种鉴别技术。

A. 12

B. 9

C. 5

D. 4

解析：

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严禁私自携带重要空白凭证外出办理业务。（）

解析：

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冠字号码查询业务只对经确认所持钞票为（）的银行客户提供查询服务。

A. 假币

B. 真币

C. 残缺污损人民币

解析：

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存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。（）

解析：

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动态鉴别是指自动连续鉴别纸币真假的方式。（）

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