A、 代理银行已在海外资产管理局名单上的国家开设了分支机构。
B、 代理行的合规官目前因涉嫌受贿正在接受调查。
C、 代理银行最近超过了主办银行最近开发的风险模型中的可接受标准。
D、 主办机构已要求代理银行提供交易详情,以协助调查。
答案:C
解析:
A、 代理银行已在海外资产管理局名单上的国家开设了分支机构。
B、 代理行的合规官目前因涉嫌受贿正在接受调查。
C、 代理银行最近超过了主办银行最近开发的风险模型中的可接受标准。
D、 主办机构已要求代理银行提供交易详情,以协助调查。
答案:C
解析:
A. 1位登记管理部门代码
B. 1位机构类别代码
C. 6位登记管理机关行政区划码
D. 9位主体标识码
E. 1位校验码
解析:
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
解析:
A. 高于
B. 低于
C. 高于或等于
D. 低于或等于
解析:
A. 眼看
B. 手摸
C. 仪器检测
D. 测量称重法
解析:
解析:
A. 电话询问
B. 书面询问
C. 现场检查
D. 约见金融机构高级管理人员谈话。
解析:
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A. 未按规定落实“三亲见”
B. 未按规定留存客户签字影像的
C. 对申请人的资信审查、审批、授信不符合规定的
D. 推荐办卡时推荐人未隐瞒事实
解析:
A. 在提交客户信息之前,获得金融情报机构(FIU)的批准。
B. 省略一些回应以满足监管期限。
C. 将负责客户的员工分配给调查小组。
D. 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。
解析:
A. 隐形面额数字
B. 盲文标记
C. 光变油墨面额数字
D. 胶印对印图案
解析: