A、 向信贷部提供可疑的交易报告信息
B、 拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息
C、 征求董事会的批准，披露可疑交易报告信息
D、 与信用部经理联系，确定可疑交易报告信息是如何提供的
答案：C
解析：
A、 向信贷部提供可疑的交易报告信息
B、 拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息
C、 征求董事会的批准，披露可疑交易报告信息
D、 与信用部经理联系，确定可疑交易报告信息是如何提供的
答案：C
解析：
A. 退还客户
B. 作废或上缴
C. 直接销毁
D. 出售给客户
解析：
A. 出票人
B. 背书人
C. 承兑人
D. 保证人
解析：
解析：
A. 营销
B. 准入
C. 存续
D. 退出
解析：
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
解析：
A. 他们总是向同一个人汇款。
B. 他们每周都来办理三次汇款。
C. 该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。
D. 每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。
解析：
A. 一般操作员
B. 库管员
C. 授权柜员
D. 自助机具管理员
解析：
A. 天蓝色
B. 蓝紫色
C. 黄绿色
D. 桔黄色
解析：
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 实质重于形式
D. 审慎均衡
解析：
解析：
