A、 立即终止与该客户的关系
B、 定期审查,继续观察
C、 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。
D、 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。
答案：C
解析：
A、 立即终止与该客户的关系
B、 定期审查,继续观察
C、 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。
D、 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。
答案：C
解析：
A. 检查柜员流水，找出异常交易
B. 检查业务流水，根据状态及附言项找出异常业务
C. 将多余款项退还给委托客户
D. 根据业务查询结果，向省中心反映，按照中心对账结果，分情况处理
解析：
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A. 填明“现金”字样的银行汇票
B. 出票人在汇票上记载“不得转让”字样的银行汇票
C. 未填写实际结算金额
D. 实际结算金额大于出票金额的银行汇票
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A. 对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动
B. 处分员工并通知地方当局
C. 因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动
D. 要求所有员工完成额外的反洗钱培训
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