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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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高风险司法管辖区内的贵金属和宝石的批发商与一位有意销售价值20万美元黄金的新客户接洽。该客户是经销商的一位长期家庭朋友介绍的，没有提供销售背景或业务目的的资料。经销商仅同意根据参考资料进行购买。什么是洗钱的危险信号？（）

A、客户是经销商的一位老朋友介绍的

B、贵金属交易商在高风险司法管辖区经营

C、一位新客户正在向一家批发经销商出售价值20万美元的黄金

D、客户未提供交易的背景信息或商业目的

答案：D

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

农村合作金融机构股金证应列明事项包括（）。

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贷款结清证明查询打印交易中，可按（）和（）两种方式打印结清证明。

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柜员连续错误输入（）次密码时，系统会对该柜员号进行锁定。

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“售出未收回作废”的操作必须依据（）进行相应账务处理。

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《中国人民银行反假人民币奖励办法》的奖励对象主要是（）。

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对同一笔存款可以同时出具（）种用途的《存款证明书》。

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有关定活两便储蓄存款的规定错误的是（）。

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在智能柜面系统中，复核模式可分为（）。

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1999年版第五套人民币的横、竖双号码是各不相同的。（）

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2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致，均为19毫米。（）

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

高风险司法管辖区内的贵金属和宝石的批发商与一位有意销售价值20万美元黄金的新客户接洽。该客户是经销商的一位长期家庭朋友介绍的，没有提供销售背景或业务目的的资料。经销商仅同意根据参考资料进行购买。什么是洗钱的危险信号？（）

A、客户是经销商的一位老朋友介绍的

B、贵金属交易商在高风险司法管辖区经营

C、一位新客户正在向一家批发经销商出售价值20万美元的黄金

D、客户未提供交易的背景信息或商业目的

答案：D

解析：

相关题目

农村合作金融机构股金证应列明事项包括（）。

A. 社员（股东）信息及入股信息

B. 股份数额变动情况

C. 股金分红情况

D. 股金分红关联的账户信息

解析：

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贷款结清证明查询打印交易中，可按（）和（）两种方式打印结清证明。

A. 客户号

B. 贷款合同

C. 贷款借据

D. 结清日期

解析：

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柜员连续错误输入（）次密码时，系统会对该柜员号进行锁定。

A. 5

B. 7

C. 9

D. 10

解析：

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“售出未收回作废”的操作必须依据（）进行相应账务处理。

A. 系统打印的《客户凭证状态登记簿》

B. 客户出具的公函

C. 该号段凭证出售时的凭证复印件

D. 营业网点出具的证明

解析：

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《中国人民银行反假人民币奖励办法》的奖励对象主要是（）。

A. 公安部门

B. 海关

C. 工商行政管理部门

D. 为侦破假币案件提供相关线索或直接参与案件侦破的有功人员

解析：

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对同一笔存款可以同时出具（）种用途的《存款证明书》。

A. 一

B. 二

C. 五

D. 无限制

解析：

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有关定活两便储蓄存款的规定错误的是（）。

A. 开户起存金额一般为五十元(含)

B. 存期不足三个月的，按支取日挂牌公告的活期储蓄利率计付利息

C. 可以部分提前支取

D. 存期在一年以上（含一年），无论存期多长，整个存期一律按支取日挂牌公告的整存整取定期一年期储蓄存款利率打六折计息

解析：

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在智能柜面系统中，复核模式可分为（）。

A. 同机复核

B. 异机复核

C. 远程复核

D. 系统自动复核

解析：

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1999年版第五套人民币的横、竖双号码是各不相同的。（）

解析：

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2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致，均为19毫米。（）

解析：

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