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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

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在调查的情况下，银行在与经纪商代销商分享客户信息之前，应该考虑哪些因素?（）

A、代理交易商代销商是否可以依赖银行的尽职调查

B、两个机构之间是否有法律互助条约

C、隐私和数据保护规则是否允许银行与附属机构共享信息

D、两个机构是否有账户或正在为客户开立帐户

答案：C

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

零存整取定期储蓄存款（）部分提前支取。

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现行的《中国人民银行反假人民币奖励办法》中规定，对破获伪造人民币印制窝点，最高奖励标准是（）万元。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

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灰名单客户可以在柜面正常办理挂失业务。（）

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查询人对首次冠字号码查询结果有异议的，可以向（）申请再查询。

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Ⅱ/Ⅲ类户绑定维护交易被绑账号可输入（）类型账户。

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为完善币制，满足市场货币流通的需要，第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础上，新增加了（）面额纸币。

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在一个日常反洗钱调查审核中，发现一些大笔电汇存入当地一家汽车维修厂。这些电汇来自缺乏反洗钱监管的避税天堂国家。调查员认为这些电汇没有合法的商业目的并提交了可疑交易报告。这个维修厂的店主在社区很受欢迎并且热衷慈善。调查员应该向谁汇报这些情况？（）

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股金批量上传冲销交易可以纠正当年和往年因账务差错导致的错账业务。（）

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辅币是“辅助货币”的简称，指本位货币以下的，供日常零星交易和找零之用的小额货币，它包括角币和分币两种。（）

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在调查的情况下，银行在与经纪商代销商分享客户信息之前，应该考虑哪些因素?（）

A、代理交易商代销商是否可以依赖银行的尽职调查

B、两个机构之间是否有法律互助条约

C、隐私和数据保护规则是否允许银行与附属机构共享信息

D、两个机构是否有账户或正在为客户开立帐户

答案：C

解析：

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零存整取定期储蓄存款（）部分提前支取。

A. 允许

B. 不允许

C. 允许一次

D. 允许二次

解析：

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现行的《中国人民银行反假人民币奖励办法》中规定，对破获伪造人民币印制窝点，最高奖励标准是（）万元。

A. 18

B. 20

C. 25

解析：

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察院

B. 公安

C. 法院

D. 工商行政管理

解析：

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灰名单客户可以在柜面正常办理挂失业务。（）

解析：

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查询人对首次冠字号码查询结果有异议的，可以向（）申请再查询。

A. 付出现金的银行业机构网点

B. 查询受理单位的上级行

C. 人民银行当地分支机构

D. 人民银行分行或省会首府城市中心支行

解析：

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Ⅱ/Ⅲ类户绑定维护交易被绑账号可输入（）类型账户。

A. 个人Ⅰ类结算账户

B. 个人Ⅱ类结算账户

C. 个人Ⅲ类结算账户

D. 个人储蓄账户

解析：

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为完善币制，满足市场货币流通的需要，第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础上，新增加了（）面额纸币。

A. 5元

B. 20元

C. 50元

解析：

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A. 审计委员会

B. 董事会

C. 汽车维修厂店主

D. 银行的反洗钱专员

解析：

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股金批量上传冲销交易可以纠正当年和往年因账务差错导致的错账业务。（）

解析：

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辅币是“辅助货币”的简称，指本位货币以下的，供日常零星交易和找零之用的小额货币，它包括角币和分币两种。（）

解析：

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在调查的情况下，银行在与经纪商代销商分享客户信息之前，应该考虑哪些因素?（ ）

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