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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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一家大型金融机构的合规专员接受了一项高级管理人员委派的任务，领导一个团队进行内部审核并且在另一个机构被监管机构进行强制措施后考虑对客户加入项目的修改。合规专员应该先进行哪一步?（）

A、审核机构的风险评估

B、修改对一线职员的培训材料

C、对高风险客户实施加强尽职调查

D、解决客户验证中存在的差异

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

未到期的单位定期存款可以部提（）。

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根据我国票据法规定，背书时附有条件的，所附条件（）。

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票据行为的特征是具有（）。

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现金预约成功后，库管员进行预约信息修改，可以修改（）？

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票据质押，质押合同自权利凭证交付之日起生效。（）

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已办理挂失的银行汇票可以进行解挂处理。（）

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我国是从第四套人民币（）版的100元、50元纸币上开始使用安全线技术的。

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银行本票签发本票打印不清晰，次日客户要求重新签发，可通过“本票撤销”进行撤销，然后重新为客户签发。

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持票人提交的银行本票存在下列情形之一的，代理付款行可拒绝受理（）。

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清分中心存留的（）假币，应严格按（）定期核对，严格进行管理。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一家大型金融机构的合规专员接受了一项高级管理人员委派的任务，领导一个团队进行内部审核并且在另一个机构被监管机构进行强制措施后考虑对客户加入项目的修改。合规专员应该先进行哪一步?（）

A、审核机构的风险评估

B、修改对一线职员的培训材料

C、对高风险客户实施加强尽职调查

D、解决客户验证中存在的差异

答案：A

解析：

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未到期的单位定期存款可以部提（）。

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 不限定

解析：

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根据我国票据法规定，背书时附有条件的，所附条件（）。

A. 在条件成就时有票据上的效力

B. 不具有票据上的效力

C. 不管条件是否成就，均具有法律上的效力

D. 在承兑前有法律效力，在承兑后无法律效力

解析：

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票据行为的特征是具有（）。

A. 要式性

B. 无因性

C. 文义性

D. 独立性

解析：

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现金预约成功后，库管员进行预约信息修改，可以修改（）？

A. 调拨标志

B. 提缴款日期

C. 预约金额

D. 币种

解析：

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票据质押，质押合同自权利凭证交付之日起生效。（）

解析：

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已办理挂失的银行汇票可以进行解挂处理。（）

解析：

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我国是从第四套人民币（）版的100元、50元纸币上开始使用安全线技术的。

A. 1980年

B. 1984年

C. 1988年

D. 1990年

解析：

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银行本票签发本票打印不清晰，次日客户要求重新签发，可通过“本票撤销”进行撤销，然后重新为客户签发。

解析：

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持票人提交的银行本票存在下列情形之一的，代理付款行可拒绝受理（）。

A. 银行本票必须记载事项记载不全

B. 银行本票大、小写金额不一致

C. 个人持票人不在本行开户

D. 超过提示付款期

解析：

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清分中心存留的（）假币，应严格按（）定期核对，严格进行管理。

A. 盖章，币种分开

B. 盖章，账实分开

C. 不盖章，币种分开

D. 不盖章，账实分开

解析：

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