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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险？（）

A、这家公司经常需要进行外币兑换。

B、这家公司经常低估出口商品的价值。

C、这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物。

D、这家公司经常会把账户的资金转到位于其它地区的其它银行账户。

答案：B

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营业网点对单位定期存款实行账户管理。（）

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单位定期存款开户证实书上不能加盖的印章是（）。

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智能柜面系统交易结束后未进行影像资料上传，凭证补录只能通过事后监督中心进行补录。（）

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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由出票银行退交（）。

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以下说法正确的是（）。

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内部户根据开立权限分为（）和（）。

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合伙企业的控制人是拥有超过（）合伙权益的个人。

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下列属于第五套人民币的常用机读特征有（）。

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人民币银行结算账户均属于“活期”存款账户，单位定期存款账户不具有结算功能。（）

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鉴定银行对假币持有人的鉴定应在两个工作日内完成。（）

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题目内容

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险？（）

A、这家公司经常需要进行外币兑换。

B、这家公司经常低估出口商品的价值。

C、这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物。

D、这家公司经常会把账户的资金转到位于其它地区的其它银行账户。

答案：B

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营业网点对单位定期存款实行账户管理。（）

解析：

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单位定期存款开户证实书上不能加盖的印章是（）。

A. 公章

B. 储蓄专用章

C. 业务专用章

D. 财务专用章

解析：

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智能柜面系统交易结束后未进行影像资料上传，凭证补录只能通过事后监督中心进行补录。（）

解析：

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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由出票银行退交（）。

A. 委托人

B. 申请人

C. 背书人

D. 持票人

解析：

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以下说法正确的是（）。

A. 抹账交易不支持再抹账

B. 抹账业务不得返原岗处理

C. 冲正业务不得返原岗处理

D. 冲正交易不支持再冲正

解析：

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内部户根据开立权限分为（）和（）。

A. 标准账户

B. 非标准账户

C. 通用内部户

D. 非通用内部户

解析：

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合伙企业的控制人是拥有超过（）合伙权益的个人。

A. 百分之十

B. 百分之二十

C. 百分之二十五

D. 百分之五十

解析：

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下列属于第五套人民币的常用机读特征有（）。

A. 磁性特征

B. 荧光特征

C. 光变特征

D. 凹印特征

解析：

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人民币银行结算账户均属于“活期”存款账户，单位定期存款账户不具有结算功能。（）

解析：

点击查看答案

鉴定银行对假币持有人的鉴定应在两个工作日内完成。（）

解析：

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