一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单，以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?（ ）

A. 已补拍已取消

B. 已补拍审核拒绝

C. 已补拍未审核

D. 已补拍审核通过

A. 存折

B. 股金证

C. 定期储蓄一本通

D. 储蓄存单

A. 一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 属于利用新的造假手段制造假币的

C. 有制造贩卖假币线索的

D. 持有人不配合金融机构收缴行为的

A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款

B. 没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款

C. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予开除的纪律处分

D. 构成非法出具金融票证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

A. 客户涉及禁止准入情形的

B. 有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C. 已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D. 其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系

A. “RMB”字样

B. “¥”字样

C. “人民币”字样

D. “中国”字样

A. 业务日期

B. 冠字号码

C. 造假方式

D. 复核人

E. 面额

A. 提供支持调查所需的所有信息

B. 确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

C. 在答复请求之前，确保调查所需的信息

D. 与客户联系，告知调查人员，确保银行提供正确的信息