A、 持续向账户存入小额的现金
B、 定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账
C、 在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额
D、 同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中
答案：C
解析：
A、 持续向账户存入小额的现金
B、 定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账
C、 在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额
D、 同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中
答案：C
解析：
A. 10天，20天，20天
B. 10天，10天，20天
C. 10天，10天，一个月
D. 10天，20天，一个月
解析：
A. 智能汇款
B. 大小额-普通汇兑
C. 现金汇款
D. 大小额-贷记退汇
解析：
A. 1 次
B. 2 次
C. 3次
D. 无需查复
解析：
A. 终止合规官和员工的工作
B. 购买并安装新的可疑活动监控系统
C. 雇佣一名律师，并指示其抗议执行行动
D. 指示合规官制定一项纠正机构反洗钱制度的方案
解析：
A. 5元
B. 20元
C. 50元
解析：
A. 客户不配合开展身份识别
B. 客户有组织地同时或者分批开户
C. 客户申请开立与其身份不相符的账户
D. 客户要求在其非户籍所在地开户
解析：
A. 本人证件核查—代理人证件核查—影像采集—人像识别
B. 代理人证件核查—影像采集—人像识别
C. 本人证件核查—影像采集—人像识别
D. 本人证件核查
解析：
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
解析：
解析：
A. 借款转存
B. 借款归还
C. 现金支取
D. 现金缴存
解析：
