A、 国家安全理事会
B、 金融情报单位
C、 地方执法机构
D、 联邦执法机构
答案:B
解析:
A、 国家安全理事会
B、 金融情报单位
C、 地方执法机构
D、 联邦执法机构
答案:B
解析:
A. 通用内部户
B. 销账类内部户
C. 同业内部户
D. 会计账户
解析:
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
解析:
A. 一般存款账户
B. 临时机构的临时存款账户
C. 基本存款账户
D. 单位银行卡账户
解析:
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
解析:
A. 1956
B. 1957
C. 1958
D. 1959
解析:
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
解析:
A. 个人账户通存
B. 对公账户通存
C. 个人账户通兑
D. 农信银-普通汇兑
解析:
A. 真实性
B. 完整性
C. 唯一性
D. 合规性
解析:
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
解析:
A. 15
B. 18
C. 20
解析: