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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户，用来管理其客户的资金。在最初的六个月，银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项。他们还发现这个律师会从账户中支取出现金，支付给不同的人，并且在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中。下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险？（）

A、支取现金

B、将现金支付给多个人

C、通过电汇的方式收到多笔汇款

D、在网上操作，将该账户的资金转移到律师事务所的银行账户中。

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

无分账号的定期储蓄一本通账户允许办理挂失。

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单位存款不允许办理挂失结清业务。（）

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下面（）的图案不属于《人民币图样使用管理办法》所管理的范围。

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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》（银办发〔2013〕14号）中要求银行业金融机构采集到的冠字号码数据信息保存时间是（）。

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定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在山西省农商银行辖内营业网点开立的同一客户下的另一账户，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告。（）

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个人银行结算账户只可以凭有效身份证件直接申请开立。（）

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表内业务编码由（）位数字组成，表外业务编码由（）位数字组成，与末级会计科目保持一致。业务编码序号由（）位数字组成，位数不足的自动左补0。

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智能柜面交易关联客户视图时需要将当前客户一次临柜期间所有业务办理完成后才可进行其他客户或交易的操作。

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账户控制及维护的控制方式有哪些？()

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在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人，并出示合法证件。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户，用来管理其客户的资金。在最初的六个月，银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项。他们还发现这个律师会从账户中支取出现金，支付给不同的人，并且在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中。下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险？（）

A、支取现金

B、将现金支付给多个人

C、通过电汇的方式收到多笔汇款

D、在网上操作，将该账户的资金转移到律师事务所的银行账户中。

答案：C

解析：

相关题目

无分账号的定期储蓄一本通账户允许办理挂失。

解析：

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单位存款不允许办理挂失结清业务。（）

解析：

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下面（）的图案不属于《人民币图样使用管理办法》所管理的范围。

A. 建国50周年纪念钞

B. 1991年版第四套硬1角

C. 熊猫金币

D. 熊猫流通纪念币

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A. 至少保存3个月

B. 至少保存6个月

C. 至少保存1个月

D. 至少保存12个月

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个人银行结算账户只可以凭有效身份证件直接申请开立。（）

解析：

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A. 8 7 6

B. 8 7 5

C. 7 8 6

D. 7 8 5

解析：

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智能柜面交易关联客户视图时需要将当前客户一次临柜期间所有业务办理完成后才可进行其他客户或交易的操作。

解析：

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账户控制及维护的控制方式有哪些？()

A. 不收不付

B. 只收不付

C. 部分控制

D. 只付不收

解析：

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在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人，并出示合法证件。

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