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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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制裁甄别小组确认了一笔国际紧急美元电汇，该交易金额巨大，是给一家位于中国天津工业区，收益方名叫“朝鲜烟草公司”。制裁甄别小组应该采取哪些下列行动?（）

A、在放款前，冻结交易和调查该公司

B、立即阻止交易，因为交易涉及北韩

C、打电话给相关银行，对交易发起者实施尽职调查

D、释放交易以使中国相关银行将不会有潜在的负面影响

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

单位结算卡关联一般账户后，支持的交易事件包括（）。

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银行本票上需加盖的印章有（）。

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存款人已死亡，但存款单持有人没有向储蓄机构申明遗产继承过程，也没有持存款所在地法院判决书，直接去储蓄机构支取或转存存款人生前的存款，储蓄机构都视为正常支取或转存，事后而引起的存款继承争执，储蓄机构不负责任。（）

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基本存款账户不年检，相应的一般存款账户也不得年检。（）

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根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>了解你的客户标准中最重要的内容是?（）

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金融机构必须确保2014年内全面实现在用存取款一体机付出现钞的冠字号码可查询。（）

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票据背书可附有条件。（）

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单位简易账户开立15个工作日内可办理付款业务，限额为日累计（）万元、月累计（）万元。

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代理付款行发出银行本票信息后，在（）秒内未收到业务回执的，可发起冲正指令，撤销未纳入轧差的银行本票业务。

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已接入人民银行反假货币信息系统的金融机构，清分中心发现假币的收缴与解缴业务不允许在本行反假货币信息系统中办理。（）

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

制裁甄别小组确认了一笔国际紧急美元电汇，该交易金额巨大，是给一家位于中国天津工业区，收益方名叫“朝鲜烟草公司”。制裁甄别小组应该采取哪些下列行动?（）

A、在放款前，冻结交易和调查该公司

B、立即阻止交易，因为交易涉及北韩

C、打电话给相关银行，对交易发起者实施尽职调查

D、释放交易以使中国相关银行将不会有潜在的负面影响

答案：A

解析：

相关题目

单位结算卡关联一般账户后，支持的交易事件包括（）。

A. 存款

B. 转出

C. 取现

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银行本票上需加盖的印章有（）。

A. 本票专用章

B. 行号章

C. 机构法人章

D. 授权经办员名章

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解析：

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基本存款账户不年检，相应的一般存款账户也不得年检。（）

解析：

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根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>了解你的客户标准中最重要的内容是?（）

A. 每年开展员工培训

B. 客户接纳政策

C. 所有案例的应遵循相同的了解你的客户要求

D. 所有完成后的了解你的客户文件必须一名未参与帐户开立流程的高级管理人员进行审核

解析：

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金融机构必须确保2014年内全面实现在用存取款一体机付出现钞的冠字号码可查询。（）

解析：

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票据背书可附有条件。（）

解析：

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单位简易账户开立15个工作日内可办理付款业务，限额为日累计（）万元、月累计（）万元。

A. 5

B. 10

C. 50

D. 100

解析：

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代理付款行发出银行本票信息后，在（）秒内未收到业务回执的，可发起冲正指令，撤销未纳入轧差的银行本票业务。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

解析：

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已接入人民银行反假货币信息系统的金融机构，清分中心发现假币的收缴与解缴业务不允许在本行反假货币信息系统中办理。（）

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制裁甄别小组确认了一笔国际紧急美元电汇，该交易金额巨大，是给一家位于中国天津工业区，收益方名叫“朝鲜烟草公司”。制裁甄别小组应该采取哪些下列行动?（ ）

制裁甄别小组确认了一笔国际紧急美元电汇，该交易金额巨大，是给一家位于中国天津工业区，收益方名叫“朝鲜烟草公司”。制裁甄别小组应该采取哪些下列行动?（）