A、 合规专员所在国的隐私和数据保护法
B、 合规专员的国家与执法官员之间是否存在法律互助条约
C、 该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理
D、 反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理
答案:A
解析:
A、 合规专员所在国的隐私和数据保护法
B、 合规专员的国家与执法官员之间是否存在法律互助条约
C、 该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理
D、 反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理
答案:A
解析:
A. 三类网点
B. 四类网点
C. 农村金融综合服务站
D. 流动服务车
解析:
A. 单位活期存款
B. 个人定期储蓄存款
C. 单位通知存款
D. 个人通知存款
解析:
A. 投保人
B. 被保人
C. 受益人
D. 代理人
解析:
解析:
A. 发行基金是国家待发行的货币
B. 发行基金从发行库出库进入业务库后成为现金
C. 现金从业务库缴存到发行库后成为发行基金
D. 发行基金是未进入流通领域的人民币
解析:
A. 金融机构存放同业资金
B. 基本建设的资金
C. 更新改造的资金
D. 工资、奖金
解析:
A. 操作员签到
B. 尾箱维护
C. 尾箱交接
D. 操作员签退
解析:
A. 银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报
B. 银行应及时将更新情况报告中国人民银行,而不必等到上报年度报表时才报告
C. 年度结束后5个工作日内报告
D. 年度结束后10个工作日内报告银行总部
解析:
A. 对收到的款项未及时划入收款人存款账户的
B. 擅自更改原始汇划凭证内容,发出查复信息的
C. 未将款项支付给存款人指定收款人的
D. 其他违反结算业务管理规定的情形
解析:
A. 身份证件名称
B. 身份证件签发日期
C. 身份证件上的姓名
D. 身份证件号码
解析: