一家金融机构收到了当地一家公司的信贷请求。这家公司已经是这个金融机构多年的老客户了。在提供给机构的相应文件中表明，这家公司的资产有大幅度的增长，而且还收购了几家新的子公司。进一步的调查还发现，这几家新收购的公司是新近成立的空壳公司。这是否预示存在洗钱行为？（ ）

A. D版2000日元

B. E版5000日元

C. D版5000日元

D. E版10000日元

A. 无条件授权

B. 有条件授权

C. 本地授权

D. 远程授权

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

A. 第一道防线应该独立制定自己的政策。

B. 创收业务部门应优先于合规。

C. 相关信息应在整个组织内共享。

D. 合规成本应与收入成比例增加。

A. 小刘受理李女士的电话鉴定申请

B. 小刘3月14日通知收缴单位送达待鉴定假币，超过了规定时限

C. 小刘独自进行鉴定违反了“应至少由俩名鉴定人员同时参与，并作出鉴定结论”的规定

D. 对盖有“假币”印章的人民币纸币，小刘鉴定为假币，将其退回原收缴单位没收，违反了“应由鉴定单位直接没收”的规定

A. 立即终止与该客户的关系

B. 定期审查,继续观察

C. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。

D. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。

A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 为打击非法金融活动采取的措施

D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施