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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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A银行是一家非美国银行，在一家位于纽约市的银行的代理账户有500万美元。世界恐怖组织(WTS)在A银行非美国分支机构的账户中有100万美元。美国政府已经对WTS实施了没收财产措施。依据美国爱国者法案，美国可能采取什么行动发布没收令？（）

A、没收A银行在美国代理账户中的500万美元

B、没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的100万美元

C、没收A银行在美国代理账户中的100万美元

D、没收A银行非美国分支机构（WTS账户所在处）中的500万美元

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

托收承付业务，对于军品的拒绝付款，银行不审查拒绝付款理由。（）

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在智能柜面系统办理（）个人业务时需要填写《个人业务凭证》。

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营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（）

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（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

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参与人行二代支付系统的入网机构收到关于某一笔往账业务的3笔查询书时，入网机构应查复（）。

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“假币”印章在假外币正面位置为水印窗位置。（）

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移动展业管控平台支持办理的业务包括（）。

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下列属于第五套人民币的常用机读特征有（）。

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

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只有当电子现金账户状态为“销户待调账”时才可以进行“电子现金调账”处理。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

A银行是一家非美国银行，在一家位于纽约市的银行的代理账户有500万美元。世界恐怖组织(WTS)在A银行非美国分支机构的账户中有100万美元。美国政府已经对WTS实施了没收财产措施。依据美国爱国者法案，美国可能采取什么行动发布没收令？（）

A、没收A银行在美国代理账户中的500万美元

B、没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的100万美元

C、没收A银行在美国代理账户中的100万美元

D、没收A银行非美国分支机构（WTS账户所在处）中的500万美元

答案：C

解析：

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托收承付业务，对于军品的拒绝付款，银行不审查拒绝付款理由。（）

解析：

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在智能柜面系统办理（）个人业务时需要填写《个人业务凭证》。

A. 无卡存款

B. 行外汇款

C. 行内汇款

D. 修改密码

解析：

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营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（）

解析：

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（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

解析：

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参与人行二代支付系统的入网机构收到关于某一笔往账业务的3笔查询书时，入网机构应查复（）。

A. 1 次

B. 2 次

C. 3次

D. 无需查复

解析：

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“假币”印章在假外币正面位置为水印窗位置。（）

解析：

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移动展业管控平台支持办理的业务包括（）。

A. 设备信息维护

B. 交易明细查询

C. 电子凭证打印

D. 银行卡发卡

E. 网银签约

解析：

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下列属于第五套人民币的常用机读特征有（）。

A. 磁性特征

B. 荧光特征

C. 光变特征

D. 凹印特征

解析：

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

A. 资金来源

B. 经营活动

C. 资金用途

D. 经济状况

解析：

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只有当电子现金账户状态为“销户待调账”时才可以进行“电子现金调账”处理。（）

解析：

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