当地执法人员通知银行合规专员，他正在调查一项保险欺诈计划，该计划似乎使用银行雇员的账户进行交易。执法专员指的由合规专员起草的有关一个可疑空头支票交易的报告，要求提交进一步的信息。合规专员应该采取什么行动?（ ）

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 内部员工的代理

B. 高风险客户

C. 资金量大的客户

D. 高风险业务

A. 本法人机构

B. 营业部

C. 指定机构

D. 本网点

A. 任意网点

B. 营业部

C. 本法人机构辖内营业网点

D. 财务部

A. 这两个客户总是一起来办理业务。

B. 这两个客户总是到同一个代理网点。

C. 每周都向同一个收款人汇出款项。

D. 每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛