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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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合规官做在没有自动化软件情况下，对美国财政部外国资产控制办公室(QFAC)制裁筛选需要?（）

A、依靠来自OFAC的信用报告

B、在互联网上进行关键词搜索

C、搜索OFAC交流网站上的综合制裁名单

D、获得OFAC最新的特别指定国民名单最新副本

答案：C

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定期储蓄存单不可用于办理以下哪种业务（）。

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银行应对已开立的单位银行结算账户实行（）制度，对不符合规定开立的单位银行结算账户，应予以撤销。

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大额现金预约渠道有（）

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下列属于农信银支付清算系统中通存通兑业务模块的有（）。

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临时存款账户有效期最长不得超过2年，但注册验资开立的临时存款账户除外。（）

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柜员重要空白凭证的检查要做到（）核对相符。

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柜员现金长短款按照造成风险的原因划分为一般现金长短款和责任事故现金长短款。（）

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有权机关可以根据需要对会计档案抄录、复制、照相，确因工作需要且根据国家有关规定必须借出的，应该严格按照规定办理相关手续。（）

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银行业机构应规范使用钞票处理设备，确保设备各项功能正常运行。（）

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营业网点在代销保险产品时，应当指定专门的（），直接负责产品营销和客户售后服务工作。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

合规官做在没有自动化软件情况下，对美国财政部外国资产控制办公室(QFAC)制裁筛选需要?（）

A、依靠来自OFAC的信用报告

B、在互联网上进行关键词搜索

C、搜索OFAC交流网站上的综合制裁名单

D、获得OFAC最新的特别指定国民名单最新副本

答案：C

解析：

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定期储蓄存单不可用于办理以下哪种业务（）。

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银行应对已开立的单位银行结算账户实行（）制度，对不符合规定开立的单位银行结算账户，应予以撤销。

A. 核准

B. 登记

C. 核实

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解析：

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大额现金预约渠道有（）

A. 智能柜面

B. 移动展业

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下列属于农信银支付清算系统中通存通兑业务模块的有（）。

A. 他行卡（折）余额查询

B. 个人账户通存

C. 对公账户通存

D. 个人账户通兑

解析：

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临时存款账户有效期最长不得超过2年，但注册验资开立的临时存款账户除外。（）

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柜员重要空白凭证的检查要做到（）核对相符。

A. 库存实物

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柜员现金长短款按照造成风险的原因划分为一般现金长短款和责任事故现金长短款。（）

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有权机关可以根据需要对会计档案抄录、复制、照相，确因工作需要且根据国家有关规定必须借出的，应该严格按照规定办理相关手续。（）

解析：

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银行业机构应规范使用钞票处理设备，确保设备各项功能正常运行。（）

解析：

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营业网点在代销保险产品时，应当指定专门的（），直接负责产品营销和客户售后服务工作。

A. 业务负责人

B. 凭证管理员

C. 联络员

D. 代理销售人员

解析：

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