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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户进行例行审查后，许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑，并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步?（）

A、向外国银行A和外国银行B管辖区的适当税务机关提交报告

B、允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险

C、通知外国银行A,并寻求证明外资银行A在活动中与外资银行B串通并合作的文件

D、通知替外国银行A和外国银行B保留美国代理账户的其他美国金融机构终止交易

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

事故错款长款报批需上报至山西农商联合银行、市级机构进行审查批准。（）

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第二套人民币的纸张中出现了固定水印。（）

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票据抗辩是指票据债务人根据《票据法》的规定对票据债权人拒绝履行义务的行为。（）

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第四套人民币中第一次使用了安全线技术。（）

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县级行社从他行购入的重要空白凭证无需在智能柜面系统中登记。（）

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固定资产属于所有者权益类科目。（）

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企业因人员变动，需变更银企电子对账签约人员，以下属于综合柜员需要审核变更资料的内容有（）。

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个人活期账户开立时段证明后，系统自动对账户可用余额进行（）控制。

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（）可以收缴假币。

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杨先生到某银行办理美元存款业务，综合柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币，小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具《假币没收收据》。以下有关上述案例中，说法正确的是（）。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户进行例行审查后，许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑，并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步?（）

A、向外国银行A和外国银行B管辖区的适当税务机关提交报告

B、允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险

C、通知外国银行A,并寻求证明外资银行A在活动中与外资银行B串通并合作的文件

D、通知替外国银行A和外国银行B保留美国代理账户的其他美国金融机构终止交易

答案：B

解析：

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事故错款长款报批需上报至山西农商联合银行、市级机构进行审查批准。（）

解析：

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第二套人民币的纸张中出现了固定水印。（）

解析：

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票据抗辩是指票据债务人根据《票据法》的规定对票据债权人拒绝履行义务的行为。（）

解析：

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第四套人民币中第一次使用了安全线技术。（）

解析：

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县级行社从他行购入的重要空白凭证无需在智能柜面系统中登记。（）

解析：

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固定资产属于所有者权益类科目。（）

解析：

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企业因人员变动，需变更银企电子对账签约人员，以下属于综合柜员需要审核变更资料的内容有（）。

A. 《山西省农商银行变更对账管理服务申请书》

B. 法定代表人身份证件核查件

C. 对账人员身份证件核查件

D. 授权委托书

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个人活期账户开立时段证明后，系统自动对账户可用余额进行（）控制。

A. 部分冻结

B. 部分

C. 只收不付

D. 不收不付

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（）可以收缴假币。

A. 人民银行

B. 商业银行

C. 信用社

D. 证券公司

E. 收费站

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A. 小王在发现11张假外币的情况下，未向当地公安机关进行报案

B. 小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记，应放入统一的专用袋加封

C. 小王应向客户开具《假币收缴证》

D. 小王没有向客户履行告知程序

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