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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图？（）

A、向洗钱者的银行账户存进现金

B、在不同的银行账户间进行大量的转账交易

C、从洗钱者的银行账户中支取大额的现金

D、向洗钱者的账户存进现金支票和汇票

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在冠字号码查询业务中，查询受理单位应建立查询登记薄，再查询受理单位则无需建立。（）

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执行同机复核时复核操作员需要先进行操作员签到。

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智能柜面“代理人身保险（借意险）”业务，仅支持投保短险，保险期间不得超过（）年。

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有下列（）情形之一的，核减绩效收入500-1000 元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分

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手持式点钞法分单指单张点钞法、双张点钞法、三张点钞法、三指推点法和四指提点法等。（）

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银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过2个月。（）

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操作员号全省统一为在线学习平台账号的后六位。

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柜员尾箱“一日四核对”制度指的是（）对电子尾箱与实物尾箱的核对。

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能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三），其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。（）

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单位结算卡开立成功后，可直接进行转账名单的维护。（）

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图？（）

A、向洗钱者的银行账户存进现金

B、在不同的银行账户间进行大量的转账交易

C、从洗钱者的银行账户中支取大额的现金

D、向洗钱者的账户存进现金支票和汇票

答案：A

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智能柜面“代理人身保险（借意险）”业务，仅支持投保短险，保险期间不得超过（）年。

A. 半

B. 一

C. 二

D. 三

解析：

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有下列（）情形之一的，核减绩效收入500-1000 元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分

A. 账户超期使用的

B. 处分

C. 为留存证件资料过期的账户继续办理结算业务的

D. 以现金方式存入的注册验资资金退还时，未出具缴存现金时的回单凭证及有效身份证明给予办理的

解析：

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手持式点钞法分单指单张点钞法、双张点钞法、三张点钞法、三指推点法和四指提点法等。（）

解析：

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银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过2个月。（）

解析：

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操作员号全省统一为在线学习平台账号的后六位。

解析：

点击查看答案

柜员尾箱“一日四核对”制度指的是（）对电子尾箱与实物尾箱的核对。

A. 日初、日终

B. 营业期间

C. 中午下班结账

D. 下午营业初始

解析：

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能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三），其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。（）

解析：

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单位结算卡开立成功后，可直接进行转账名单的维护。（）

解析：

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